集团战略规划管理制度

战略规划管理制度

目 录

一、总则 ....................................................................................................................................................................................................................................... 1 二、组织机构 ......................................................................................................................................................................................................................... 1

（一）企业企业董事会 ...................................................................................................................................................................................... 1 （二）董事会战略发展委员会 ................................................................................................................................................................ 1

（三）企业发展部 .................................................................................................................................................................................................... 2 三、编制原则 ......................................................................................................................................................................................................................... 2

（一）一致性原则 .................................................................................................................................................................................................... 2 （二）完满性原则 .................................................................................................................................................................................................... 2

（三）脚扎实地原则 ............................................................................................................................................................................................. 2 四、编制依照 ......................................................................................................................................................................................................................... 3 五、规划内容 ......................................................................................................................................................................................................................... 3

（一）企业企业的战略规划内容 ......................................................................................................................................................... 3 （二）各权属企业年度经营战略内容 ........................................................................................................................................... 3

（三）企业企业职能战略规划内容 .................................................................................................................................................. 4 六、战略规划方案编制调整流程 ................................................................................................................................................................ 4

（一）战略规划拟定流程 .............................................................................................................................................................................. 4 （二）战略规划调整流程 .............................................................................................................................................................................. 5 七、推行与督查 .................................................................................................................................................................................................................. 6 八、附 则 .................................................................................................................................................................................................................................. 7

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一、总则

为贯彻落实成飞企业发展战略，规范成飞企业的战略规划管理工作，保证企业战略目标的实现，特拟定本制度。

本制度中除特别注明之外， “企业企业”是指成都飞机工业（企业）有限企业，“企业”是指成飞企业， “权属企业”是指成都飞机工业（企业）有限企业拥有本质控制权的对外投资企业。

二、组织机构

成飞企业的战略规划管理组织机构包括企业企业董事会、 董事会战略发展委员会、企业发展部。

（一）企业企业董事会

1. 2. 3. 4. 5.

企业企业董事会是企业企业战略规划的最高决议机构，其职责包括： 拟定企业发展战略； 审批企业战略规划；

审批相关战略管理的、制度、规定等，确定编制目标和程序； 对重要战略事项进行决定。

（二）董事会战略发展委员会

董事会战略发展委员会是企业战略规划的审察机构，其职责包括：

1. 2. 3. 4.

对企业发展战略进行审议； 审察成飞企业战略规划方案；

审议全资和控股子企业的经营战略和战略规划；

审察相关战略管理的、制度、规定等，对战略规划的编制目标和

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程序进行审察；

5. 对企业企业重要战略事项进行谈论，形成建议。

（三）企业发展部

企业发展部是企业年度战略规划管理的执行机构，其职责包括：

1. 2. 3. 4.

依照企业发展战略拟定企业战略规划方案； 对各职能部门拟定相关的职能战略规划进行指导； 对企业各权属企业经营战略的拟定进行指导；

对企业战略的推行情况进行追踪解析， 对企业内外面环境的变化情况

进行研究，拟定企业战略规划调整方案；

5.

对企业各权属企业的经营战略执行情况进行追踪解析， 指导权属企业经

营战略的校正；

6.

负责企业战略管理的其他相关事项。

三、编制原则

（一）一致性原则

战略规划方案要依照企业的发展战略进行编制， 遵从于企业的发展战略目标。

（二）完满性原则

企业战略规划必定全面、完满、详尽，并将经营指标层层分解落实。

（三）脚扎实地原则

企业战略规划要依照企业本质情况， 在对宏观经济情况与经济、行业趋势进行深入解析的基础进步行编制。

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四、编制依照

战略规划编制的依照和基础为：

1. 2. 3. 4. 5.

企业发展战略；

宏观经济和环境的变化解析；

行业环境、市场环境、竞争环境的变化解析； 企业资源和能力的解析报告； 战略规划执行情况的解析报告。

五、规划内容

（一）企业企业的战略规划内容

1. 2.

3.

企业企业的战略规划必定包括以下内容： 企业企业战略发展目标；

企业企业内外面环境解析与可能产生的影响展望；

4. 5. 6. 7.

各年度经营目标分解； 实现目标的举措规划；

各年度的转动发展目标与详尽举措； 其他说明。

（二）各权属企业年度经营战略内容

各权属企业年度经营战略必定包括以下内容：

1. 2. 3. 4.

权属企业战略发展目标；

权属企业内外面环境解析与展望； 权属企业各年度经营目标； 权属企业实现目标的举措规划；

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5. 6.

权属企业风险解析及相对付策准备； 其他说明。

（三）企业企业职能战略规划内容

企业企业职能战略规划必定包括以下内容：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

企业企业战略规划的整体目标； 依照战略规划提出职能战略规划目标； 职能战略规划目标的年度分解目标； 部门主要管理和支持服务目标； 部门工作计划及主要举措； 其他说明。

六、战略规划方案编制调整流程

（一）战略规划拟定流程

1.

2.

企业发展部依照发展战略对战略目标按年度进行分解， 提出战略规划编

制要求并下发相关部门准备相关调研资料；

依照战略规划编制要求， 经营部负责供应近来三年经营管理解析报告

及航空产品市场解析报告，财务部负责供应企业近来三年财务解析报告，人力资源部负责供应企业人力资源解析报告，研发部、工程技术部负责供应航空产品研发和工艺设计资源与能力解析报告，生产管理部负责供应企业生产能力解析报告；其他相关部门负责供应战略规划编制所要求的相关资料；企业发展部战略规划室负责进行宏观环境、环境、行业环境、市场环境和竞争环境的初步研究；

3.

4.

战略发展委员会召集全体委员对战略规划方案底稿进行审议， 并提出 企业发展部战略规划室汇总相关资料并进行研究解析， 依照发展战略编

制企业战略规划方案底稿报战略发展委员会审察；

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详尽更正建议，返回企业发展部战略规划室进行更正；

5.

6. 7.

8.

企业发展部战略规划室依照战略发展委员会审议建议对战略规划方

案底稿进行更正完满，形成第二稿再报战略发展委员会审察；

战略发展委员会对战略规划方案第二稿进行审察，报董事会审批； 董事会对经过战略发展委员会审察的企业战略规划方案进行研究， 作出

赞同推行的决议或返回企业发展部进行更正；

企业发展部依照董事会的赞同决议正式行文转发相关职能部门编制

相关职能战略规划。 （二）战略规划调整流程

1. 当以下情况出现时，战略规划应随之调整：

（ 1） 企业的发展战略进行了重要调整；

（ 2） 上一年度经营情况与战略规划中的年度转动规划目标差异较大，足

以证明战略规划编制缺乏客观基础；

（ 3） 企业内外面环境发生了重要变化，对企业战略规划产生了重要影响，

（ 4） 企业内部资源和能力发生了重要变化，使战略规划编制的基础条件

2. 战略规划调整流程以下：

以致战略规划失去了指导意义；

不再适用；

（ 5） 董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。

（ 1） 企业发展部依照内外面环境和企业资源能力的研究成就，提出调整战

略规划的建议，报战略发展委员会审议；

（ 2） 战略发展委员会经过审议认为确有必要进行战略规划调整，提出调整

战略规划的建议报董事会审批；

（ 3） 企业发展部依照董事会关于调整战略规划的决定提出战略规划编制调整要求，发经营部、财务部、人力资源部、研发部、工程技术部、生产管理部等相关部门供应战略规划调整相关解析报告；

（ 4） 经营部负责供应上一年度经营管理解析报告及航空产品市场解析报告，财务部负责供应企业上一年度财务解析报告，人力资源部负责供应企业

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人力资源解析报告，研发部、工程技术部负责供应航空产品研发和工艺设计资源与能力解析报告，生产管理部负责供应企业生产能力解析报告；其他相关部门负责供应战略规划编制所要求的相关资料；

（ 5） 企业发展部战略规划室汇总相关资料并进行研究解析，依照变化了的内外面环境条件编制企业战略规划调整方案底稿报战略发展委员会审察；

（ 6） 战略发展委员会召集全体委员对战略规划调整方案底稿进行审议，并

提出详尽更正建议，返回企业发展部进行更正；

（ 7） 企业发展部战略规划室依照战略发展委员会审议建议对战略规划调整

方案底稿进行更正完满，形成第二稿再报战略发展委员会审察；

（ 8） 战略发展委员会对战略规划调整方案第二稿进行审察， 报董事会审批； （ 9） 董事会对经过战略发展委员会审察的企业战略规划调整方案进行研

究，作出赞同调整的决议或返回企业发展部战略规划室进行更正； （ 10）企业发展部依照董事会的赞同决议正式行文转发相关职能部门编制相关职能战略规划调整方案。

七、推行与督查

企业发展部是战略规划的管理部门， 负责对战略的推行过程进行管理、监控和研究解析，其相关工作职责以下：

（一）负责收集企业内外面相关环境信息并进行解析研究，并于每季度末将内外面环境研究成就报企业主管领导参照；

（二）负责收集汇总战略规划推行过程中的各种内部信息，并于每季度末将战略规划推行情况简要解析报告报企业主管领导参照；

（三）负责对企业战略规划以及相关职能战略规划的推行情况进行追踪监控，提出改进或调整建议

（四）负责对企业资源能力情况进行专项研究并提交研究报告；

（五）负责对企业的重要战略决议事项进行研究并提交研究报告。

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八、附 则

本制度由企业发展部起草和校正，经董事会审批后宣布。

本方法自觉布之日起推行。

本方法由企业发展部负责讲解。

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