汇川技术：第一届监事会第十次会议决议公告 2011-03-09

深圳市汇川技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第一届监事会第十次会议通知于2011年3月1日以传真、电话的方式发送给各位监事。会议于2011年3月5日上午09：00-10：00在鸿威工业区E栋公司三楼一号会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取举手表决方式进行投票表决，逐项通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

经审核，监事会认为，公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、对子公司财务管理和控制情况等方面的财务会计基础工作较规范，但与相关文件的要求尚存在不足之处，需加以完善和整改，以进一步提升公司财务会计内部管理控制力度。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

为满足公司原材料采购和其他生产资金需求，弥补公司日常经营资金缺口，监事会同意公司使用超募资金15000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分超募资金临时补充流

动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会 二○一一年三月五日