社会责任手册-完整版(完整资料).doc

温州市XX烟具有限公司

版本/修订：A/0

社会责任管理手册

编码：AM/SA01

批准： 日期：2009年03月20日

审核： 日期：2009年03月19日

编制： 日期：2009年03月18日

2009-03-20发布 2009-03-20实施 章节号 ：1 编码：AM/SA01 页码：1/74 标题：目 录 版号：A 修改码：0 标 题 页 码 章 节 1． 目录 2． 手册修改记录 【最新整理，下载后即可编辑】

3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16． 17． 18． 19． 20． 21． 22． 23． 24． 25． 26． 27． 公司简介 组织结构图 目的与适用范围 定义 手册管理 社会责任 管理职责 法律法规和其它要求管理程序 工时工资管理程序 招工用工管理程序 童工及未成年工 防止强迫劳工、禁用囚工管理程序 纪律常规 歧视管理程序 员工代表管理程序 设施管理程序 消防安全管理程序 应急准备和响应控制程序 环境和职业健康安全管理程序 有害能源控制程序 信息交流管理程序 供应商/分包商管理程序 事故调查与处理管理程序 文件控制程序 人力资源管理程序 章节号 ：4 标题：组织结构图

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编码：AM/SA01 页码：4/74 版号：A 修改码：0

总 经 理 管理者代表

财务部 办公室 质检部 生技部 营销部 车间 原塑料架仓车库间 【最新整理，下载后即可编辑】

章节号 ：5 标题：目的与适用范围

编码：AM/SA01 页码：5/74 版号：A 修改码：0

本手册根据顾客验厂标准，结合打火机行业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期对自身情况，定期进行自我审查，必要时，及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动法规。

本手册适用于温州市XX烟具有限公司所有涉及社会责任方面的活动，主要区域为温州南白象金竹工业区霞金路407-2，公司办公室具体负责社会责任中涉及到的所有内容的改进，包括工作时数、工资和补贴、未达法定年龄的职工、强迫劳动工、囚工、纪律常规、歧视、员工代表、设施、消防、环境卫生安全和福利等内容。

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章节号 ：6 标题：定义 编码：AM/SA01 页码：6/74 版号：A 修改码：0 （1）公司 任何负责实施本标准各项规定的组织，包括所有员工(即不论是直接聘用、合同制聘用或以其它方式代表公司的人员) 。 （2）供应商

给公司提供货物和/或服务的实体，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产公司货物和/或服务。

（3）儿童和童工

儿童是指任何年龄不满16周岁的人，童工是任何年龄低于16周岁的少年所从事的有经济收入的劳动（中国劳动法规定）。 （4）未成年工

任何超过上述定义的儿童年龄但不满十八岁的工人。根据中国劳动法，未成年工是任何年满16周岁但不满18周岁的工人。 （5）强迫劳动

任何人在任何受惩罚威胁下被榨取的非志愿性工作或服务，或者为偿还债务而要求的工作或服务。 （6）利益相关者

关心公司社会行为或受此影响的个人或团体。公司主要利益相关者可分为四类，即a.雇员及其代表，b.所有者、股东投资者及其代表，c.客户或消费者，d.供应商和分包商及其他商业伙伴。 （7）社会责任

是公司在社会责任方面的最高纲领和行动指南，是公司内部最高层次的法规之一，也是公司的社会责任承诺和公开声明，它反映了公司最高管理层对社会责任的态度。（如EHS声明） (12)管理手册

公司根据社会责任的SA标准和公司社会责任和目标，全面地描

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述公司社会责任管理体系的一系列文件，集中表述公司的社会责任保证能力，主要供公司管理层、客户及第三方认证机构参考之用。 (15)EHS

即公司的环境卫生及职业健康安全的统称。 PPE

指个人防护装备 MSDS

即化学安全资料表

章节号 ：7 编码：AM/SA01 页码：7/74 标题：手册管理 版号：A 修改码：0 建立、实施和维持一套文件化的管理体系，有利于持续实现良好的社会责任表现。一套完整的管理体系文件包括二个层次，即管理手册和指导性文件和记录。

制订管理手册的目的在于明确公司的社会责任、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供指导，确保公司的稳定性。

公司社会责任管理者代表负责建立、实施并维持本手册，不断完善公司管理体系，以适应公司及利益相关者的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。

本手册经公司总经理批准后公布执行。

管理手册的编写、保存及修订应根据《文件管理规定》进行，管理者代表负责及时发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。

手册的解释权归公司社会责任管理者代表。

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章节号 ：8 标题：社会责任 本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和等利益相关者的期望。

本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。坚持不用童工、不用强迫劳工、不用囚工；员工不拘性别、不拘种族、不拘宗教、不拘社团归属；工厂奉守环境法规。

与公司任命 XXX 为管理者代表，负责社会责任管理，建立、实施和维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸到利益相关方,代表公司和员工代表定期召开例会。

公司任命XXX为环境健康安全卫生（EHS）主任，负责本公司的健康安全管理。

公司经选举，员工代表为 ，参与公司的社会责任内容与员工有关的事宜。

我们的健康、安全、环保是：（EHS）

关爱生命.环保安全.健康生活、美好未来 !

我们秉承在健康、安全、环保方面的理念：健康生活、安全环境、美好未来，追求成为具有社会责任感的企业公民。

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编码：AM/SA01 页码：8/74 版号：A 修改码：1 我们的价值观：

●以卓越的品质、价值和服务满足客户的要求 ●持续发展，为股东及员工提供可观的回报 ●尊重社会和自然环境及生命 ●成为员工引以为荣的企业 ●公司不招用囚工 章节号 ：8 标题：社会责任 健康

1.温州市XX烟具有限公司倡导员工不但保持拥有体魄健康；而且，调试心态，内外兼修，以积极阳光的身心，面对工作、客户及生活，健康生活、美好未来。

2. 温州市XX烟具有限公司鼓励员工参加有益体育活动，定期组织集体运动项目，每年分批组织员工外出参观旅游，公司为此专门设立定额活动金费。 安全

1.所有员工在加入公司时都必须受到严格的安全理念及安全知识培训，认同公司安全理念及培训合格后方可进入实习期。

2.在下班及工作外出中，所有员工务必严格遵守交通规则，不违章横穿马路、闯红灯、超速驾车者及副驾位的乘员必须系好安全带等；除非紧急，否则不要在上下班途中奔跑。

3.办公室设备的采购及摆设必须考虑到员工及访客的人身安全，避免办公室设备存在尖锐及棱角状物件。员工办公桌上的钢笔等尖锐用品用完后务必尖头向下置于安全文件桶内，办公室用电设备的配置必须有合格的专业人员完成，禁止所有人员在非紧急状态下奔跑。

4.所有员工必须熟悉大楼疏散逃生路线及灭火器材方位，一旦发生火灾、地震等紧急事故，应在公司安全、消防应急小分队的协调下，按事故应急预案安全逃生，并将伤员送往医院进行急救。

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编码：AM/SA01 页码：9/74 版号：A 修改码：0 5.客户进入厂区、办公区等场所时，同时应遵守其相应的安全规定。 环保

1.温州市XX烟具有限公司追求成为具有社会责任感的企业公民，要求公司在运营及员工工作时，处处要有环保理念。 章节号 ：8 编码：AM/SA01 页码：10/74 标题：社会责任 版号：A 修改码：0 2.公司对所采购的设备、产品等涉及环保因素时，首先选择产品具有环保机构认证及获得环保体系认证的供应商。

3.在办公过程中，降低打印机、复印机的使用频率，减少墨盒损耗，办公耗材节约使用，内部用纸采取双面环保利用；节约用水、用电，减少能源浪费。

4.公司员工拜访客户或在甲方现场工作时，必须严格遵守甲方EHS规章。

本公司在严格遵守国家有关法律法规的前提下，坚持把保护环境、保护员工健康和安全放在首要位置。公司将为提高EHS水平而不断努力。

注重和加强EHS是公司各级部门的职责，公司所有员工及承包商人员严格遵循公司的EHS。

为充分落实以上，我们力求做到：

1.在产品的设计、制造、安装及服务过程中，贯彻执行\"安全第一，预防为主\"的思想。

2.向员工及承包商传达EHS，为他们提供教育和培训，提高他们的安全意识及安全技能，掌握相关的工业卫生知识，增强自我保健意识，保护环境防止污染。

3.加强对生产作业现场及设施运行情况的管理，做好日常监督与检查，并定期对监督、检查中发现的问题进行整改、审查、跟踪。

4.对公司拥有的和即将出售的产品进行安全、工业卫生、环保审查。 5.加强对外交流与联系，密切关注国内外有关EHS等方面的信息。 6.定期对员工进行体检，做好职业病的预防与控制。

7.加强对气体、噪声等危险有害因素的监督与管理，逐渐加大整治力度。

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员工对安全及环保工作忠于职守，才有可能实现公司EHS；公司倡导与鼓励任何有利于提高公司EHS工作的行为；并不断地改善公司的劳动条件，加大科技投入，为提高公司内部凝聚力及扩大企业影响力而努力。

章节号 ：8 编码：AM/SA01 页码：11/74 标题：社会责任 版号：A 修改码：0 因此，我们的环境健康与安全承诺是： 经营我们的企业并兼顾对环境的尊重与关怀，并且不牺牲人类的健康与安全，不强迫员工劳动及其自由，是我们的承诺。因此，不论是对我们员工、顾客，或是世上其他人，我们的每位员工都有责任遵守此项承诺。

我们透过下列策略达成上述目标：

透过发展、实施及维持完善的环境健康与安全管理系统，来有效管理环境健康与安全。这套系统包括必要条件、方针及标准的整体管理系统。

1.经由审查的方式，确认外部与内部的要求条件能相吻合。

2.评量与管理环境健康与安全表现，并为永续、可行的改善作为年度环境与安全目标发展。

3.强调环境健康与安全在所有实施计划、过程及产品上的成果与影响，让我们的企业产品能符合大众期望。

4.经由产品生产使命循环来分析、管理环境健康与安全的企业风险，并且评估管理以往的环境冲击。

5.透过训练、 宣导及鼓励，来提升所有的股东及员工的环境健康与安全意识。

6.由內部与外部双管齐下，进行适当的环境健康与安全报告流程，以加强股东及员工的信心与接受度。

7。公司不强迫劳动\\不使用囚工,不歧视员工、不使用儿童工

章节号 ：9 编码：AM/SA01 标题：管理职责 页码：12/74 【最新整理，下载后即可编辑】

版号：A 修改码：0 总经理职责： 对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责公司社会责任的制订和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。

管理者代表：

负责建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施。负责制订和推广公司安全卫生程序和制度，定期审核公司社会责任表现，提供定期相应的培训，确保公司活动符合适用的法律、法规和地方性规范，确保公司员工得以保障，确保公司财产安全。

办公室职责：

办公室为公司社会责任管理体系的具体策划和监督实施部门。负责文件的起草编制、相关法律法规的收集评价与宣贯、体系的监督实施、纠正与预防措施及补救行动的跟踪验证。

根据公司社会责任和原则，负责制订公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。负责制订并执行公司人力资源管理程序和制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及奖惩措施等。

生技部：

根据公司社会责任和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良

好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。 营销部：

负责公司的业务开拓与维护，负责公司产品销售合同、采购合同/订单的审核；

负责顾客的有关投诉处理，负责与顾客、供方之间的沟通与协调，负责策划公司并通 章节号 ：9 编码：AM/SA01 页码：13/74 标题：管理职责 版号：A 修改码：0 过电话、互联网拜访顾客的工作，负责对顾客提出的社会责任要求及时向公司传达。

财务部：

负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡，在公司内

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提倡节能意识，

对资源、能源进行统计分析，确保社会责任要求的硬件资金及时到位（如社保、环境职业健康卫生安全等内容），与部门有关税务呈报等方面信息交流。

质检部：

负责设计工艺等文件的编制、修订，并做好技术文件的管理，负责检查设备、器具的状态和检定，负责生产设备、监视和测量装置管理、维护与保养，满足生产需求，负责工艺装备的设计和验证。

保安组职责：

负责公司消防、安全和治安保卫管理；负责工厂的生产健康安全管理制度的制订，监督各项安全制度的执行，检查各种消防设施的定期检查和维护；负责公司后勤管理。负责对公司生产车间、仓库等重要地点的消防安全进行检查，对不符合提出整改措施。负责公司的应急响应措施的制订和执行指导。

员工代表职责：

工人代表由工人选出，代表工人利益。他应定期会见公司各个部门和各层次的员工，

了解他们对公司、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助解释和推广公司的改善措施。

EHS主任：

负责组织识别、评价公司各部门存在的EHS危险源，进行职业危害评估，确定重大职业危害并制定相应的措施，负责制订相应EHS各项管理制度，对新材料、新化学品、新

章节号 ：9 标题：管理职责 编码：AM/SA01 页码：14/74 版号：A 修改码：1 工艺、新机器的安全评估的审查和批准，组织EHS的每两个月一次会议并跟踪会议内容的落实工作，组织评价上年的EHS工作的成效。

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编码：AM/SA01 标题：法律法规和其它要求管理程页码：15/74 序 版号：A 修改码：0 1. 目的 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。

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章节号 ：10 2. 适用范围

本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。 3. 职责

办公室负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确定其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。 4. 工作程序 4.1 获取途径

4.1.1 从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；

4.1.2 从本地劳动局、社会保险局、安全生产管理局、消防大队、总工会等部门获取，也可以从网络上获得相关资料。 4.2 确定适用性

4.2.1 办公室根据公司需要，确认社会责任法律、法规其他要求的适用性； 4.2.2 根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；

4.2.3 办公室将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门； 4.2.4 当现行的法律、法规、标准和其他要求标准更新时，应重新确认； 4.2.5 办公室应随时获取并每半年进行一次社会责任法律法规适用性评审。 4.3 社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理 4.3.1 办公室应对获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求妥善保管并章节号 ：10 编码： AM/SA01 标题：法律法规和其它要求管理程页码：16/74 序 版号：A 修改码：0 建立台账，负责跟踪其变化。 4.3.2 办公室及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过去和作废的社会责任法规文件应及时收回。

4.3.3 办公室每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要

监督各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。 5相关记录

《相关法律法规和要求一览表》

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章节号 ：11 标题：工时工资管理程序 编码：AM/SA01 页码：17/74 版号：A 修改码：0 1目的 明确工资计算方法，以使本厂工资和补贴符合有关法律法规之规定，增强工资透明度，维护全厂员工的合法权益。 2适用范围

本计算方法适用于全厂员工报酬的计算。 3职责

3.1 办公室负责考勤记录的管理、监督及出勤工时的计算。 3.2 财务部负责工资的计算并及时发放工资。

3.3 全公司车间员工（非行政人员）负责领取工资时核对工资计算明细并签名作实。 4定义 4.1工资：是指用人单位基于劳动关系，按照劳动者提供的劳动数量和质量，以货币形式支付劳动者本人的全部劳动报酬。一般包括各种形式的工资（计时工资、岗位工资、职务工资、技能工资等）、奖金、津贴、补贴、延长工作时间及特殊情况下支付的属于劳动报酬性的工资收入等；但不包括用人单位按照规定负担的各项社会保险费、住房公积金、劳动保障和安全生产监察部门规定的劳动保护费用、按照规定支付的独生子女补贴、计划生育

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奖、丧葬费、抚恤金等国家规定的福利费用和属于非劳动报酬性的收入。 4.2正常工作时间工资：指劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动，用人单位依法应当支付的劳动报酬。正常工作时间工资不包括下列各项：

①延长工作时间工资。 ②中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴。 ③法律、法规和国家规定的劳动者的福利待遇等。 5.工作程序 章节号 ：11 编码：AM/SA01 页码：18/74 标题：工时工资管理程序 版号：A 修改码：0 5.1 本公司按有关法律法规执行最低工资标准。 5.2 本公司车间职工工资发放时间为次月15日前发放上月工资，以工人方便的现金方式支付。

5.3员工如对本人之工资计算方式有异议，可在一星期内向公司方反映。 5.4 公司制作有清晰厂名，工人名字，工资组成部分的工资条，工资条按月发放给车间工人。并且实行车间工人签字领取。 5.5 本公司工资分为月薪工资和时薪工资两种。 5.6.1月薪人员工资计算方法：

5.6.1.1 月薪人员进公司签定劳动合同约定为月薪，约定的月薪保证高于或等于法定最低工资标准。

5.6.1.2 月薪人员之日薪：日薪=月薪÷21.75日 5.6.1.3 月薪人员之时薪：时薪=日薪÷8小时

5.6.1.4 月薪人员实发工资：实发工资=月薪+平时加班时数×时薪×1.5+休息日加班时数(指不能安排补休之时数) × 时薪×2+法定节假日加班时数× 时菥×3－请假或旷工工资－法定扣减项目 5.6.2 时薪人员工资计算方法：

5.6.2.1 法定最低工资标准时薪计算方法：

5.6.2.2 时薪人员进公司约定为时薪，约定时薪保证高于或等于当地法定最低标准底薪。 5.6.3计件工资

5.6.3.1正常工作时间的计件工资+加班工资–个人所得税 – 个人应扣保险 – 地方规定应扣的费用

5.6.3.2正常计件工资：加班基数 *正常工作时间

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章节号 ：11 标题：工时工资管理程序 编码：AM/SA01 页码：19/74 版号：A 修改码：0 5.6.3.3加班工资： 平时加班工资＝加班基数×平时加班工作时间×1.5

法定休息日加班工资＝加班基数×法定休息日加班工作时间×2 其中加班基数＝计件工资总额/总工作时间

注：如果加班基数小于最低小时工资，基数按最低小时工资计算） 5.7 法定扣减项目是指用人单位按照有关规定从劳动者工资中代扣的下列款项：

5.7.1 劳动者应当缴纳的个人所得税。

5.7.2 劳动者应当交纳的各项社会保险费或住房公积金。 5.7.3 人民判决、裁定代扣的抚养费、赡养费。 5.7.4 法律法规规定或者双方约定应当代扣的其它款项。 5.8 补贴：

5.8.1 停工补贴：

本公司因停工待料放假或其它非员工过失造成停工，本公司按有关法律、法规发放员工停工津贴。 5.8.2 离职补偿：

因本公司原因（非因员工本人原因）被裁减或辞退之员工，本公司按有关法律法规规定给予补偿。 5.8.3赔偿

因员工的原因给公司造成的损失的，员工应给予公司一定的经济赔偿，但扣除的工资的不得低于工资的20%,并不得低于当地最低工资标准。 5.8.4 病假补贴：

员工患病或非因工负伤，停工医疗期限按在本公司工作年限确定，不满1年的为累计 章节号 ：11 编码：AM/SA01 页码：20/74 标题：工时工资管理程序 版号：A 修改码：0 15日；满1年的，从第二年起，每年增加15日，最多不超过90日。本公司支付的病伤假期工资不低于当地最低工资标准的。（病假需有当地医院的证明）

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5.9 本公司员工依法享受法定休假日、年休假、探亲假、婚丧假、产假、男员工护产假等假期，假期期间本公司视同其正常劳动并支付正常工作时间的工资，具体执行见附页

6.1 员工在正常工作时间内依法参加下列社会活动的，本公司支付正常工作时间工资：

6.1.1 依法行使选举权或者被选举权。

6.1.2 代表、政协委员依法履行职责。

6.1.3 当选代表出席乡(镇)以上、党派以及工会、共青团、妇联等组织召开的会议。

6.1.4 人民陪审员参加审判活动。

6.1.5 不脱产工会基层委员会委员依法参加工会活动。 6.1.6 员工代表参加集体合同协商活动。 6.1.7 法律法规规定的其它情形。

6.2 因员工过错给本公司造成经济损失，本公司可依法责令其赔偿并提前书面通知其扣除原因及数额，但每月的赔偿金额不得超过其本人月实得工资的20%且扣除赔偿后的月工资余额不得低于当地最低工资标准。

6.3 本公司向员工提供的诸如劳保用品、工作服、工作证等物免费提供，不得收取押金，如果因员工自己丢失此类物品需要补发的，可按成本价收取费用。 6.4 工资记录

6.4.1 本公司如实编制工资台帐并至少保存一年，工资台帐至少包括支付日期、支付周期、支付对象姓名、工作时间、应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额、实发工资数额及劳动者签名等内容。 6.4.2 本公司向员工发放工资时提供工资清单，工资清单项目及数额与工资台帐一致，包 章节号 ：11 编码：AM/SA01 页码：21/74 标题：工时工资管理程序 版号：A 修改码：0 括工资总额、正常班时数、加班时数、法定扣款等项目。 6.5 本公司员工如发现实际工资及补贴不符合实际或违反本方法规定的，员工有权进行查核并与公司管理沟通。

6.6 本方法自生效之日起实施，今后国家如有新规定，按国家新规定执行并及时修改本方法。

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6.7 本计算方法应当张贴或可供全体员工书面查阅。

6.8 本计算方法若与国家法律法规有冲突或不足之处按法律法规规定执行。

7. 工作时间和休息时间

7.1 正常工作时间每周40小时，星期一至星期五每天8小时，

早上 8:00 至上午11:30, 下午13:00 至下午17:00，晚上加班：18:00至晚上21:00

7.2公司一星期工时一般为60小时，如没有综合计时批文时，执行国家工时规定。

7.3 每七天休息一天；但可根据公司实际情况进行调休；

7.4 若工作时间因特殊情况更改，公司在一星期前通知员工。 8 国家法定休假日

每年国家法定休假日为11天，包括： 元旦 1天 春节 3天

国际劳动节 1天 清明节 1天 端午节 1天 中秋节 1天 国庆节 3天 章节号 ：11 编码：AM/SA01 页码：22/74 标题：工时工资管理程序 版号：A 修改码：0 劳动者在法定休假日休息，公司应当依法支付工资。 9 加班工作安排

9.1.1 在星期一至星期五正常工作时间后安排加班工作，为平时加班（正常加班）。

9.1.2 在休息日，如星期六、星期天安排工作，为休息日加班（非正常加班）。 9.1.3 如在法定休假日安排工作，为法定休假日加班。

9.1.4 正常工作时间之外工厂由于业务紧张，需要生产，职工可以根据自己意愿选择加班，不加班只需要口头通知。 10 加班工资计算方法

10.1平时加班（周一至周五除正常工作8小时之外的加班）按正常上班工

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资的150%支付给 员工。

10.2 双休日加班，按正常上班工资的200%支付给员工。 10.3 法定节假日加班按正常上班工资的300%支付给员工。

11 当地最底工资标准为780元（包括基本工资、奖金、津贴、补贴）但不包括加班加点工资。 12 相关记录

12.1《管理人员工资表》 12.2《车间员工工资表》 11.3《考勤表》 11.4《加班申请单》 11.5《加班通告》 11.6《调班通告》

附页：

假期规定

产假：a女职工产假为90天，其中产前休假15天，难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

b女职工怀孕流产的，根据医务部门的证明，妊娠不足4个月的，产假为15天至30天；妊娠4个月以上的，产假为42天。

c晚育的女职工（24岁），除享受国家规定的产假外，增加奖励假30天，不休奖励假的，给予女职工一个月工资的奖励。

d男员工护产假7天，可合并使用

婚假：职工达到法定结婚年龄，可持结婚证申请3天有薪婚假，晚婚的（男满25岁周岁，女满23周岁）增加奖励假12天。应一次性使用。 丧假：职工的直系亲属（父母、子女、配偶）以及岳父母去逝，给予3天有薪丧假。

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探亲假：职工工作满一年以上，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶假一次，假期为30天。职工与父母都不住在一起的，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇，未婚职工探望父母，每年给假期一次20天；已婚职工探望父母，每四年给假一次20天，探亲假不含路程时间。

年休假：年休假工作满1年不满10年的可享受每年5天年休假，工作满10年不满20年的可享受每年10天年休假，工作满20年的可享受每年15天年休假。

章节号 ：12 编码：AM/SA01 页码：23/74 标题：招工用工管理程序 版号：A 修改码：0 1目的 规范人事招工、用工制度，有系统化按照规定标准聘用工人，记录和更新人事档案，合理用工，规范员工流动行为，防止违反中国劳动法律法规和客户的行为规则。 2范围

适用于公司全体员工（包括直接聘用、合同制聘用或以其它方式代表公司的人员） 3职责

办公室负责招工用工的管理 4招工

4.1 招工要求

4.1.1公司招用工人达到合法年龄。公司不得雇用任何未满16周岁员工（年龄不得用虚龄计算）。

4.1.2员工合法年龄证明文件，只接受当地授权单位，签发之身份证或户籍证明。同时，证明文件必须在有效期限内。

4.1.3雇用员工和分配工资时，公司只以工人工作的能力为标准，不得因种族、性別、年龄、怀孕状况（除法律规定外）、婚姻状况等原因而有所歧视。 4.2 招工工作流程

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公司在有用工需求时，按《人力资源管理程序》规定的流程执行，并按以下规定办理：

4.2.1对到公司应聘工人，首先由办公室核对以下方面：

●受雇佣员工合法年龄证明文件，年龄证明文件是否有效； ●确认身份证上的样貌与受雇佣员工的样貌是否相符； ●计算出生日期年、月、日，确保应聘者达到16周岁；

4.2.2应聘人通过考核后，如决定接受雇佣，必须填写员工档案表，再由办公室核对所

填写记录无误无漏。

4.2.3复印员工身份证明文件，（尽量清楚显示工人样貌、姓名、出生日期，身份证编号）张贴在员工档案表的正面。

4.2.4员工档案表，必须有员工签名、 进厂日期(必须是上班首天)，填写在员工档案表上。 4.2.5办理工号牌。 4.3 员工档案管理 4.3.1花名册

●员工上班后第一天，应在员工花名册中补充更新名单。 ●花名册內应包括员工编号（厂证号）、姓名、进厂日期、身份证号码、备注等。

●花名册按每月工资表名单更新。

●公司应该提前半年书面通知工人身份证过期。 ●公司应该保证所有在公司员工身份证是有效的。 4.3.2员工档案

4.3.2.1所有已雇佣员工，公司必须有完整的个人入公司档案即员工档案表 (包括员工出生日期（年、月、日），进厂日期（年、月、日），员工住址，清楚的合法年龄证明文件的副本。同时，员工档案表內必须有员工签名。 4.3.2.2办公室应保存以下员工档案： ●员工档案表 ●劳动合同 ●员工花名册

●离职记录(辞职申请、离职手续表) ●相关员工证照复印件

●公司要保存离职职工完整离职资料两年。

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5 用工

5.1劳动合同订立

5.1.1公司用工必须与员工订立劳动合同，签订劳动合同，一式三份，公司与员工分別各持一份。合同文本重新修改的条款需要双方签字生效。 5.2社会保险

公司对已签订劳动合同的员工，按照当地劳动部门的要求，依法为员工办理社会保险。 5.3员工的内部流动

5.3.1本公司员工在各部门/车间之间的内部流动程序为：要求调动的员工应事先征得调入部门/车间的同意，由本人向调出方部门/车间提出书面申请，经调出方部门/车间主管签字同意后，到办公室门办理调动手续并开具调入通知到调入方，调入方方可正式接受。 6、辞职、辞退

6.1员工的辞职、辞退

6.1.1在职员工自动辞职，必须提前1个月向所在单位提出书面申请，经用人单位负责人签署批准意见方可辞职。（试用期内的员工可提前三天提出） 6.1.2、对经批准而辞职的员工，由办公室门根据辞职员工所在部门签署批准意见的日期，对用人部门的考勤表进行审核，由财务部门5天内发放其劳动应得报酬。

6.1.3、未向用人单位提出书面申请，或未经用人单位负责人签署批准意见而擅自辞职者，按旷工论处。对旷工超过15天（不包括法定休息日）的员工，视为自动离职，公司有权要求其对其不辞而别给公司生产（工作）造成的直接、间接经济损失作出经济赔偿。

6.1.4、对经批准辞职或擅自离职的员工，各用人部门必须以对公司负责的精神，在7日内

将离职员工的情况报办公室，以便及时终止离职员工与公司的劳动关系，并办理停交养老等相关保险费用手续以及终止劳动关系手续。

6.1.5、合同期满的员工，公司根据生产（工作）实际不再与其续签《劳动合同书》的，为自然终止劳动关系，由公司按照规定的发放工资时间与其结清劳动报酬，其他事宜按《劳动合同法》办理。

6.1.6、公司根据生产（工作）实际需要对合同期内的员工进行辞退，解除劳动关系的，除支付该员工的劳动所得外，并按《劳动合同法》中约定的条款给予补偿。

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6.1.7、因违规违纪而被解除劳动关系的的员工，其行为给公司利益或其他个人利益造成的损害，须作出适当经济赔偿。

6.1.8、对除名或辞职员工一律不得再招收录用。对辞职员工和除名员工，各用人部门必须将除名或辞职人员的基本情况按照办公室所发的表式如实填报，由公司在全公司行文通报，各用人部门在用工时应严格把关。 6.1.9、被除名或辞职人员以他（她）人身份假冒或把关不严被招收录用，一经发现，随时解除劳动关系，公司对其欺骗行为保留追究其法律责任的权利。

6.2管理人员的辞职

6.2.1、各级管理人员（以《管理人员行为自律准则》中规定的对象为准）辞职报批权限：

公司车间主任、公司部门主管、业务员、技术员等行政人员辞职，必须经公司总经理或执行副总经理批准；

6.2.2、管理人员辞职应提前1个月根据上述权限向有权批准人提出书面申请，经批准后方可辞职。不经规定程序批准的视为擅自离职；

6.2.3、对经批准而辞职的管理人员，根据劳动合同中的约定，应承担违约责任。

6.2.4、对不经批准而擅自离职的管理人员，公司有权根据《劳动合同法》规定追究其违约责任。 7相关文件

《防止误招童工规定》 8相关记录

8.1《劳动合同》 8.2《员工档案表 》 8.3《请假单》

8.4《辞职手续清单》 8.5《辞职申请书》 8.6《警告信》

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章节号 ：13 标题：童工及未成年工 编码：AM/SA01 页码：27/74 版号：A 修改码：0 1. 目的

防止误用童工，保护未成年工，确保公司活动符合国家法规和社会责任标准及客户相关要求的要求。 2. 范围

公司内各部门、生产、工作场所。

3. 职责

办公室负责建立并维持禁止使用童工、保护未成年工及救济童工的相关规定；负责公司的员工招聘和监督各部门的合法用工。 4. 要求

4.1 用工

公司严格执行《禁止使用童工规定》，遵守社会责任标准及客户相关要求。办公室在招工时必须对应聘人员进行严格检验身份证，核对身份证上照片与其本人,确认无伪才能登记入厂。暂时未领取身份证的,应持有当地派出所开具的满十六周岁以上的年龄证明文件。本公司不接受任何不满十六周岁工人，包括学徒工、临时工和在校学生。

4.2 应聘人员应按本公司的《招工用工管理程序》办理相关的应聘、录用

手续，办公室为其建立人事档案。入厂人员可按规定享受社会保障待遇。 4.3 童工救济

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生产车间、班组如发现有未满十六周岁的未成年工被登记录用，应立即向办公室报告。办公室要迅速派人对其进行查实，确认该员工确属未满十六周岁的，应立即停止其工作，对其进行体检。如有疾病，应立即通知其家人，将其送回家中，并由公司出资治疗直至其 章节号 ：13 编码：AM/SA01 页码：27/74 标题：童工及未成年工 版号：A 修改码：0 痊愈，误招的童工未依法完成义务教育的，公司应资助其完成义务教育，公司建立档案并对童工的受教育过程进行跟踪。

4.4 未成年工保护

公司在使用未成工时，不能安排未成年工搬运等重体劳动和接触有毒有害物质的工作。招用未成年工时，应建立未成年工档案，注明工种、班次，上岗前进行体检和上岗安全和技能培训；定期安排体检，工作每满一年或年满18周岁但距前一次的体检时间已超过半年，要对未成年工进行一次健康检查，记录他们的健康情况。公司不雇用在读未成年工。 5. 相关文件

5.1 《防止误招童工管理规定》 5.2《招工用工管理程序》

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章节号 ：14 编码：AM/SA01 标题：防止强迫劳工、禁用囚工管页码：27/74 版号：A 修改码：0 理程序 1．目的

制订和程序，经确保禁止及不支持任何劳役或强迫劳工、禁止使用囚工。 2．范围

工厂内部管理以及可能对供应商/承包商的要求。 3．程序

3.1 制订本规定并传达给所有员工和其它利益相关者，禁止使用及不支持任何劳役

或契约式劳工、体罚、监禁、暴力威胁。

3.2 工厂招工时须以公正自愿为原则，禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工。

3.2.1 招工时以及员工入厂工作后，不得扣押员工身份证等有效证件。 3.2.2 不得收取押金、保证金，员工入厂不需要担保或订立契约。 3.2.3 任何人不得向员工索取介绍费或以其他理由收取费用。

3.2.4 办公室招工人员需向应聘人员介绍工厂基本情况及相关和管理规定，尤其

是有关工作时间、工资福利待遇等信息。

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3.2.5 经双方协商，签订劳动合同。

3.3 在生产过程中，员工须通过必要的训练，管理人员须详细地为员工介绍产品要求、

工艺程序及安全操作规程等，合理安排生产（适当劳动时间及适当的劳动强度）。

3.3.1 在未完成上述要求而指示员工生产导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段

延长工作时间作无偿返工或进行惩罚。

3.3.2 确实因生产需要而需加班加点的，须与员工代表和员工协商并经当地劳动部门

批准，且不得超过法定时间。

3.3.3 工厂遵循加班自愿的原则。为了便于组织、安排生产，员工如不参加预计的加

班工作，需提前通知本部门主管。

3.3.4 管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业。

3.3.5 员工上班工作期间允许有合理理由时离位（如上卫生间、饮水等） 3.4 下班休息时间员工可以自由进出宿舍和厂门，员工可以在厂区（非生产工作区域）自由活动，不受管理人员或保安的干涉。 章节号 ：14 编码：AM/SA01 标题：防止强迫劳工、禁用囚工管页码：27/74 版号：A 修改码：0 理程序 【最新整理，下载后即可编辑】

3.5 员工身体不适应时需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息。 3.6 员工可以按要求提前申请离厂（具体参照劳动合同）。 3.7 工厂保安只是保护工厂财产及员工安全，而非监督强迫劳动。 3.8 采购部门应在选择供应商/承包商时，对其进行背景调查，不得使用囚工和把工序分包给监狱或使用囚工的设施。

3.9 公司严禁将工序分包给监狱，购买设施时，应仔细查阅其说明书和产地，如发现是囚工生产的设施，禁止购买。 4、参考文件

4.1《劳动法》第32条，第96条

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章节号 ：15 标题：纪律常规 1.总则

建立并维持合理的惩戒性措施，确保公司惩戒性措施符合法规和SA标准的规定。 2.职责

办公室负责制订和执行公司惩罚措施的，负责调查工人投诉并及时采取纠正行动。 3.控制要点

3.1公司根据国家法规合理制订惩性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律的工人。

3.2公司禁止使用体罚以及身体胁迫，不应有任何形式的不当惩罚行为，包括令人产生惊恐的行为、让人感受辱和受欺负的行为、粗暴言词、身体接触，当发生这类的侵权事件时，公司必须对受侵权人员作出赔礼道歉，必要时作出合理的经济赔偿。

3.3公司劳动合同和劳动纪律应征求工人和工人代表的意见，并报当地劳动局审核备案。

3.4公司保安经培训负责维持工厂正常生产秩序，保护工厂财产安全和工人安全，不得打骂工人、强迫搜身或工人自由；有紧急事件应立即通知当地派出所。

3.5公司惩戒性措施包括警告和解除劳动合同，惩罚措施应书面通知本人。决定惩罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求工人代表的意见，允许本人申辩。

3.6公司建立投诉和申诉机制，工人发现有不当惩罚行为，可以直接向工人代表，更高层经理甚至总经理投诉。 4相关文件

4.1《员工行为守则》 4.2《管理人员行为自律守则》

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编码：AM/SA01 页码：28/74 版号：A 修改码：0 4.3《员工手册》 5相关记录 5.1《警告信》

5.2《解除劳动合同记录》 5.3《投诉记录》 编码：AM/SA01 页码：29/74 标题：禁止歧视管理程序 版号：A 修改码：0 1.目的：为了提供公平合理的工作机会，使公司在聘用、报酬、培训、升迁、解聘等事项上不存在歧视行为，特制本规定。 2.范围：本规定适应温州市XX烟具有限公司。 3.权责：

3.1 管理代表负责：对禁止歧视行为规章制度的签署和监督；

3.2 办公室负责：制定和推行公司禁止歧视的，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动；

3.3 各部门负责:宣导禁止歧视和执行禁止歧视规定的作业内容。 4.定义：

歧视就是公司不提供公平合理的工作机会，在决定聘用、报酬、培训机会、升职、降职或退休等劳动事务时不是根据个人的工作能力和工作需要作出决定，而是根据种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别取向、工会会员资格和关系等方面的因素作出决定。 5.管理内容：

公司不得采用歧视或支持使用歧视，主要包括：

5.1 公司的和守则要依照国家法律制定，不能存在歧视内容或行为； 5.2 公司日常运作程序包括：

5.2.1 公司在招聘时：不分民族、种族、社会阶层、性别、区域或国籍、政治归属等，具体请参照《招工、用工管理程序》； 5.2.2 录用职工时：

5.2.2.1 除不适合妇女的工种或者岗位外，不可拒绝录用或提高妇女的录用标准;

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章节号 ：14

编码：AM/SA01 页码：30/74 标题：禁止歧视管理程序 版号：A 修改码：0 5.2.2.2 除国家规定的疾病不能上岗外，公司对残疾人员经过体检、考试合格均可录用。

5.2.2.3对患有疾病的职工，在医疗期间不解除合同。 5.2.3 工资报酬：实行男女平等，同工同酬，具体参照《工资工时管理程序》。 5.2.4 升职：所有在职员工，不分性别、级别、国籍表现突出者，经过考核合格，可以晋升在更高的职位上工作。

5.2.5 解职：公司依照法律、法规和劳动者签订合同，不得因是员工代表、政治归属或年龄等原因解除在职员工的劳动合同。

5.3 宗教信仰：公司员工宗教信仰自由，公司不强制也不歧视员工信仰宗教或不信仰宗教，保护正常的宗教活动。 6相关记录 6.1《投诉记录》 6.2《投诉处理调查表》

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章节号 ：14

章节号 ：16 标题：设施管理程序 编码：AM/SA01 页码：34/74 版号：A 修改码：0 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责

生技部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。办公室总负责工作环境的管理工作。 4程序

4.1 生产设施的提供和维护 4.1.1设施的提供

生技部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写设施配置申请单。注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等。报总经理批准后，由有关部门负责组织安排采购或自制的有关事宜。 4.1.2设施的验收

a)采购或自制完成的设施，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、 随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生技部设备管理员保管。低值易耗的工具、卡、量具等由用部门自行验收。

b)验收不合格的设施，生技部供方协商决定，并在《设施验收单》上记录章节号 ：16 标题：设施管理程序 【最新整理，下载后即可编辑】 编码：AM/SA01 页码：35/74 版号：A 修改码：0 处理结果。

c)生技部设备管理员对验收合格的设施进行编号，设置挡案，并在《设备台帐》上登记。

d)根据合格的设施验收单办理登记和建挡手续，低值易耗的工具、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.1.3设施的使用、维护和保养

a)根据生产需要生技部设备管理员编写设施的操作规程，发放给使用部门，对于重要设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。

b)生技部设备管理员制定《设备检修计划》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生技部设备管理员每月收集《设备周期检修记录》，整理入挡并作为制定检修计划的依据。 c)生技部设备管理员根据设备保养情况制定《设施检修计划》，报生技部负责人批准，发至各部门执行。

d) 设备在检修只应挂红色检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。

e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.4设施的报废

a）无法修复或无使用价值的设施，由设备管理员填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。

b) 报废的设施应做好标识。 4.2 工作环境

4.2.1厂区应保持清洁、状态良好，生产中的粉尘、碎屑及碎料应定期收集到固定的场所并 章节号 ：16 编码：AM/SA01 页码：36/74 标题：设施管理程序 版号：A 修改码：0 及进处理，填写《废弃物处置记录表》。 4.2.2过道中不得有容易引起跌绊的物品，如碎片、废料、电缆、软管等。生产区、仓储、货物堆放区不应有杂物。

4.2.3工作场所应保持一定的温度，当出现超出或低于标准时，使用风扇、换气扇、空调进行控制。各车间每天对温度进行记录，并填写《温度湿度记录表》

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4.2.4工作场所应保持通风，通风装置可以是总体通风装置或局部装置或局部废气抽排装置. 当工作区产生空气污染物时, 提供局部抽排装置, 把污染物抽排到室外, 以免在工作环境中弥漫. 空气污染物包括种种粉尘、水汽、气体、烟雾等等. 工作区内也应当提供总体稀释通风装置, 当工作区不产生空气传播的污染物时, 用以从室外抽入的新鲜空气. 应当保证室内人人都得到足够从室外的空气。

4.2.5所有有人工作的地方均应保证照明充足. 工作越细致, 照明越需要充足. 普通照明不足以应付工作所需时, 应当在工作位提供工作灯. 另外,紧急出口更应当安装出口标示灯, 以防突发紧急事件。

4.2.6生产区的建筑其承载力不得超出其设计、评估的要求，并标有承载量的标示牌以示警告。

4.2.6公司电梯、储气罐等特殊设备每年应进行安检，安全人员按照国家有关规定，根据特殊设备安检的有效期，提前两个星期进行安检，平时的维护保养，需要有资格的机构完成，并保存保养记录。 4.2.7确保为员工提供的饮用水符合当地饮用水要求。

4.2.8确保卫生间清洁无异味，需提供洗手设施．洗手设施应当保持能够发挥正常功用，而

且符合卫生条件，办公室每星期对卫生间进行检查。

4.2.9应当根据男女员工人数分别在男厕和女厕里提供足够数量的大便厕具 章节号 ：16 编码：AM/SA01 页码：37/74 标题：设施管理程序 版号：A 修改码：0 4.2.10场区禁止吸烟 4.2.11 EHS主任指定人员定期在所有地方进行厂务管理查视，并填写《现场管理检查记录》 5相关记录

5.1《设施验收单》 5.2《设备台帐》

5.3《设备检修计划》 5.4《设备检修单》 5.5《设施报废单》

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章节号 ：17 标题：消防安全管理程序 编码：AM/SA01 页码：38/74 版号：A 修改码：0 1 目的 预防与防治火灾，消除隐患，保证公司财产和员工的安全。 2 范围

本程序适用于公司内用火审批、消防宣传、可燃物的储藏和处理、消防检查、消防器材及通讯器材的管理、火灾危险因素评估及隐患调查、易燃易爆物品的管理。 3职责

3.1保安负责消防安全工作的管理。

3.2部门负责人对本部门消防安全负全责，具体组织落实本部门消防培训、消防器材的管理和维护、火灾及隐患的应急准备与响应、易燃易爆物品的管理。 4.工作程序

4.1 公司重点防火区域

公司重点防火区是：生产车间、配电室、各仓库、原材料堆放处。重点防火区域应有明确标识。 4.2 防火宣传

a)各部门应结合生产、工作实际，有针对性地进行消防法规和安全生产等方面的培训教育，提高员工的防火安全意识、自觉爱护消防器材设施，以

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及消防防火的能力。培训内容包括防火知识、消防法规、预防火灾的基本措施、灭火基本方法和自救互救常识等。培训方式可以是墙报、黑板报、资料宣传等多种形式。部门级培训由各部门组织实施。

b)在生产、工作过程中发生的火情及违章违纪行为，在查找原因、追究责任的基础上，各部门应以通报形式教育员工从中吸取教训，进而增强防火观念。

c)各部门将部门消防员名单交办公室保安队消防组，有变更应及时沟通。消防组应编制《消

章节号 ：17 编码：AM/SA01 页码：39/74 标题：消防安全管理程序 版号：A 修改码：0 防安全领导小组》，每年对全公司安全员及重点防火区域所属部门的员工进行一次防火安全常识培训，培训按《人力资源管理程序》执行。 d)保安队消防组每半年至少组织重点防火部门进行一次消防演练，填写《消防演练记录》。

4.3 消防设备、器材管理

a)公司的消防设施、器材包括：灭火器、消火栓（箱）、水带、水、管道及水泵、消防通道、消防报警器等。

保安队消防组应确保灭火器、水带、水要按实际需要定点、定位设置。保安队消防管理组对消防设施、器材的配置进行登记备案。

b)各部门负责对装备在本部门的消防器材设施进行管理，包括其安全、有效性，并防止被盗、损坏，确保消防设施和器材完好有效，消防通道畅通。未经部门负责人许可，配置的灭火器材任何人都不得擅自挪动。 c)配置到部门的灭火器材，部门安全员负责管理，并分配到人，分配情况报保安队备案。部门安全员对存在和发现的问题应及时报告保安队消防组及时维修更换、调整及查明原因。

d)生产生活确需消防水及水带、水，必须报消防部门同意后办理借用手续。

e)保安人员及部门安全员对分布全厂和本部门的消防器材每天巡逻检查，保安队消防管理员每月对全公司消防器材进行一次普查，保证消防设施、器材完好和有效，普查及保养、维修、更新等处理结果在《消防器检查卡》上记录。

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f)灭火器检查项目需包括：1.外表是否损坏,2.气压是否足够,3安全匙是否松脱,4重量是否足够,5.是否过有效期,6.喉及排出器是否起作用7.灭火器周围是否有杂物堵塞,8.使用说明是否清晰,9.手柄是否完好,10.标志是否清晰。 g)消防栓检查项目需包括：1.喉管是否完好,2.接口是否完好,3.水开关是否起作用,4.是

章节号 ：17 编码：AM/SA01 页码：40/74 标题：消防安全管理程序 版号：A 修改码：0 否有水,5.周围是否有杂物堵塞。 h)应急灯检查项目需包括：1外观是否有明显的损坏现象2.充放电检查3电源输出端与壳体是否绝缘4亮度是否充足。

i)保安队消防组根据情况需配置灭火器时，应上报总经理批准。 4.4火灾危险因素识别

公司应对发生火灾的危险因素进行识别，识别时需考虑：消防器材、安全出口、安全标识、员工消防意识、应急措施、明火、危害气体（粉尘）含量、易燃易爆品使用、贮存、运输、用电管理等方面进行职业危险评估，将评估结果记录在《职业危害评估表》中。 4.5 用火制度

a)公司如在重点防火区内进行检修使用明火（主要为外协施工），动火部门应先向办公室消防管理员或其授权委托人申请办理《特殊用火批准书》，并按消防部门或该部门派出的保安人员的要求，会同消防人员一起对整个作业过程进行监控，防止因火花引起失火。紧急情况下进行抢修作业需用火用电的，可经动火部门主管授权并口头通知消防部门，先动火后补办相关手续，但必须有相应的保障措施。

b)用火作业结束后，要彻底清理现场，保证不留火灾隐患。 4.6 防火检查

4.6.1防火检查的目的是及时发现和消除火灾隐患，堵塞漏洞，防止火灾事故发生。检查的实施人员包括保安消防管理员、车间防火负责人、班组安全员。

4.6.2保安队组织对全厂进行巡逻检查，每天不得少一次；消防人员每日对重点防火区域实施不间断检查。检查内容包括用火有无违章情况，安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志和应急照明是否完好，消防

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设施、器材是否在位、完好，重点部位人员在岗情况，以及其他消防安全情况。检查发现任何异常情况应及时上报公司消防负责人。对检 章节号 ：17 编码：AM/SA01 页码：41/74 标题：消防安全管理程序 版号：A 修改码：0 查中发现的问题，由消防员向责任部门发出《火险隐患整改通知单》限期整改。

4.6.3检查内容主要包括：

a)在厂区内使用明火、吸烟及违章作业。 b)电气设备有无打火、线路老化情况。 c)机器设备有无沉积粉尘和纤维。 d)电机设备附近有无易燃物。

e)电线、开关是否有高热、冒烟、打火花等情况。 f)成品库堆垛散热情况。

g)在成品库作业的车辆其排气孔是否有电火花冒出。

h)易燃易爆物品及其它重要设备、生活、储存物资的防火安全情况。 i)用火用电及其它火源管理情况。 j)火险隐患整改情况

k)建筑结构、平面布局和消防水源、消防通道情况。 l)消防设施、器材情况。

m)领导和员工对消防工作的重视程度。 n)防火组织和对消防规章制度的执行情况。 4.7 火险隐患立案销案制度

4.7.1火险隐患，指在生产、生活中有可能造成火灾危害的不安全因素。应及时发现和消除火灾隐患，先发制火，把火灾苗头消灭在萌芽状态，从根本上防止火灾事故的发生，并对火灾隐患进行有效监控及做到有方案记录，有措施和总结经验教训。

4.7.2调查火灾事故与火灾隐患

a)当火灾发生后，要根据火势采取组织员工扑救、报警等方法，防止火势扩大。

章节号 ：17 编码：AM/SA01 标题：消防安全管理程序 页码：42/74 【最新整理，下载后即可编辑】

版号：A 修改码：0 b)当火被扑灭后，车间等现场员工要注意保护现场，以利调查事故原因。 c)保安队消防组要依靠员工并请县消防支队协助，查明事故原因，提出处理意见。

d)车间要及时向保安队消防组书面报告火灾发生情况，并协助其调查。 e)事故调查终结时，消防部门要认真总结火灾教训，对员工进行宣传教育，从中吸取教训，并书面报公司和当地消防管理部门。 f)对生产中发现有火情隐患，要及时处置，并分别报消防负责人和保安队消防组，接收报告者在《火险隐患整改通知单》上签字。

g)消防部门和车间，对公司发生的火险隐患，要迅速查清隐患原因，并及时制订切实可行的消除和避免同类隐患再度发生的措施。

h)坚持“三不放过”的原则，即员工没有受到教育不放过，不查清责任不放过，无整改措施不放过。保安队消防组负责组织调查，对因工作失误、失职导致的人为的隐患，报公司追究当事人责任，严肃处理；并对隐患原因，可能造成的危害和应吸取的教训予以总结并敦促相关部门向员工进行宣传教育；督促责任部门针对火灾原因制定相应的整改措施。 i)当隐患消除并处理完毕后，保安队消防组要对该隐患的处理情况进行记录（销案）。

4.8 易燃易爆物品管理制度

a)易燃易爆物品有：棉花、毛绒布料等物资，遇火即可燃烧。应以预防火灾事故为原则，并积极控制火灾事故扩展蔓延。

b)车间安全员，要对本车间的易燃、易爆物品的管理负责，确保易燃易爆物品分类存放管理，由办公室保安队消防组进行月度检查。

c)保管人员要对入库的货物进行严格验收，对性质不明、包装损坏的货物要进行隔离，适当处理，以保安全。

章节号 ：17 编码：AM/SA01 页码：43/74 标题：消防安全管理程序 版号：A 修改码：0 d)对易燃易爆物品的堆放不应过高过大，要做到稳固，远离热源、电源，防止因摩擦、撞击和烘烤而引起火灾、爆炸事故，生产临时用化学品应放置化学柜并做好预防措施。

e)存放在车间、库房内的易燃易爆物品要随时检查，防止泄漏和烟火并

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分类存放。

f)存放易燃物的容器应贴有说明其危险警告标识，以使员工认识到其中的危险因素及能采取相应的处理，可燃容器不得用盛装易燃物料,除腐蚀性的材料外，不得使用玻璃容器。 4.9电气线路管理

a)所有电气线路应妥善定位、支承与防护，以避免发生绊脚或碰头之类的危险，或受到正常动作中的设备的接触碰撞

b) 公司所有的电气、用电设备设施均应做好接地或接零工作，设备插头应当为三相接地或双重绝缘插头。

c)所有接线盒插座以及配电板都应有稳固的盒、盖防护，并确保其随时可用。

d)临时用电禁止裸露、随意在地上不作任何防护措施。 5相关文件

5.1《人力资源管理程序》 5.2《应急准备和响应控制程序》 6 相关记录

6.1《消防器材台帐》 6.2《消防演习计划》 6.3《应急演练记录》 6.4《消防器检查卡》

6.5《劳保用品发放登记表》 6.6《火险隐患整改通知单》 章节号 ：17 编码：AM/SA01 页码：44/74 标题：消防安全管理程序 版号：A 修改码：0 6.7《特殊用火批准书》 6.8《消防巡查表》 6.9《职业危害评估》

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章节号 ：18 标题：应急准备及响应控制程序 编码：AM/SA01 页码：45/74 版号：A 修改码：0 1 目的： 确定本公司的潜在事故和紧急情况，规定应采取的应急准备与响应对策，预防或减少可能伴随的环境影响和事故损失。 2 适用范围：

适用于对本公司办公、生活区域和生产过程中所有潜在紧急情况（火灾、空气压缩机爆裂、废水、吸尘处理设施失效等）的有效控制。 3 职责：

3.1保安组负责组织相关人员识别公司范围内的紧急情况和潜在风险，制定相应的应急准备与响应控制程序和应急救援预案。

3.2 最高管理者负责组织对各种应急预案的评审和审批，并承担应急现场的统一指挥和调度。

3.3 各部门负责人负责本部门应急准备与响应措施的落实，对危险部位定期检查，并组织必要的演习。具体分工见附表一。 4控制要求：

4.1 应急响应对象的识别：

公司范围内潜在事故和紧急情况可能是：

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a)火灾（仓库、办公楼、生产现场等） b)爆炸（空压机等）

c)环境保护设备设施出现故障

d)由于操作不当导致的事故性排放（如生产过程中的事故性排放等） 4.2 应急期间组织机构及职责、权限

章节号 ：18 编码：AM/SA01 页码：46/74 标题：应急准备及响应控制程序 版号：A 修改码：0 4.2.1 成立EHS委员会 办公室应将EHS委员会机构人员名单及联系方式进行公布。 4.2.2 成立消防安全领导小组

组长：负责所在现场应急抢险指挥工作。

副组长： 负责所在现场抢险物质的调配和发放

成员： 听从队长的统一指挥和领导，参与抢险、救灾的组织和实施。 4.3潜在事故或紧急情况的预防措施

1） 贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，完善公司防火责任制，从组织领导、任务划分、疏散及灭火方法等方面进行具体规定。 2）公司行政办公楼、工厂、仓库等按要求配置适当种类和数量的消防灭火器材，定期检查消防设施的完好性；按消防安全要求设计生产厂房、仓库，保证消防紧急通道畅通无阻。

按各有关运行控制程序的要求加强日常巡回检查，纠正和预防可能导致的潜在事故或紧急情况。

各使用空调的部门严格遵照空调使用操作。 4.4 应急预案编制要求

对每一项识别出来的潜在事故和紧急情况均应编制应急预案，内容包括： 1）确定应急负责人和替补负责人

2）成立应急小分队，并明确消防人员、急救人员的组织和权限 3）确定疏散的人员和物质（危险、贵重物质） 4）疏散的步骤和方法 5）疏散的路线和地点

章节号 ：18 编码：AM/SA01 【最新整理，下载后即可编辑】

标题：应急准备及响应控制程序 页码：47/74 版号：A 修改码：0 6）疏散的工具、设备 7）医疗救援、消防等外界救助组织的联络方式（如120、119报警电话） 8）内部信息交流的方式（如值班室、应急小分队电话）

9）准备必要的应急物质和装备，包括报警系统、照明、消防设备、急救设备、通讯设备。 4.5 应急培训和演练

1）办公室根据《人力资源管理程序》组织对员工进行应急救援知识的培训，应保存培训记录。应编制社区消防组织、医院及公司、有关人员的通信联络表分发至各相关部门和公司，并与上级有关管理部门保持联络，以获取相关资讯。

2）公司制定并依照计划开展义务消防队员演练，提高义务消防队员的防火、灭火的应急技术、技能。也可邀请外部应急机构参加，以验证应急预案和措施的合理性及相关人员的应变能力。综合办公室每年可组织一次办公区域潜在火灾事故的应急演练活动。所有应急演练应填写记录。

3）公司每年委托计量局对压力仪器、仪表进行校验，确保压力仪表安全运行。

4.6应急响应措施：见附表二

4.7应急响应程序和应急预案的评审修订 1）公司应根据内外情况的不断变化对应急准备和响应程序及各应急预案进行定期和不定期的评审和修订。

2）在公司采用新产品、新工艺、新材料时，应进行职业危害评估。职业危害的紧急情况和潜在隐患加以识别和确认，根据实际情况增补相应的应急准备和响应程序。

3）在事故或紧急情况发生后，公司应组织专家、相关的负责人以及相关人员，查找事故发生原因，对《应急准备和响应控制程序》和应急预案进行评审和修订，以确保该程序的持续适宜性和可操作性，从根源上防止此类事故再发生。 章节号 ：18 编码：AM/SA01 页码：48/74 标题：应急准备及响应控制程序 版号：A 修改码：0 5 相关文件 【最新整理，下载后即可编辑】

5.1《环境和职业安全健康管理程序》 5.2《信息交流管理程序》 5.3《人力资源管理程序》 5.4《火灾、爆炸应急预案》 5.5《触电应急预案》 6.相关记录

6.1《应急演练记录》

附表一 应急响应责任部门和责任人

潜在的紧急情况 火灾 空气压缩机爆炸隐患

附表二 潜在事故和紧急情况应急响应措施 事故紧急情况 现场紧急突发原因 处理事故的响应措施 联络人 办公室 1拨打火警119，并与公司保1明火 安组联系 周炜中 2电源或电路 2切断电源，疏散人员。 内线电话 3采用现场消防栓及灭火器6287 责 任 部 门 办公室 使用车间 使用车间责任人 责 任 人 火 灾 【最新整理，下载后即可编辑】

扑灭火源。 事故性 排 放 空气压缩机爆炸 1、拨打公司内线电话，与设备部联系； 1、生产过程中2、启动备用设备，并实施紧操作不当； 急维修；3、情况严重时与海盐县环保局联系。 1、拨打119，与公司办公室使用操作不联系 当； 2、切断电源，疏散人员 压力过高等 3、爆炸引起燃烧的，应采用现场的消防器材进行扑救 综合办公室 环保局 办公室 周炜中 内线电话 6287 维修组 6293 维修站 使用过程中操1、拨打内线电话，与公司维电梯发作不当等； 修组联系 生故障 2、与维修站联系。

章节号 ：19 编码：AM/SA01 标题：环境和职业安全健康管理程页码：50/74 序 版号：A 修改码：0 1.目的

通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。 2.范围

适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理

3.公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责

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4.程序 4.1 EHS委员会

4.1.1 公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。 4.1.2 EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，总经理每年至少参加3次会议，会议主体分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。

4.1.3 EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、转岗、换岗员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。

4.1.4 EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“意见箱”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。

4.2 化学品的控制按《化学品管理程序》加以控制。

4.3新材料或工艺使用前，EHS应评估其潜在的危险性，并采取相应的安全控制措施。填写《职业危险评估》 4.3 现场安全管理执行《安全管理规定》

4.3.6对有害物质应规定正确的使用环境和方法并提供个人防护设备。 4.3.7对有害能源（包括电能、机械能、气能、水能、化学能、以及热能）的控制见《有害能源控制程序》。 章节号 ：19 编码：AM/SA01 标题：环境和职业安全健康管理程页码：51/74 序 版号：A 修改码：0 4.3.9 根据不同岗位和工种的特性，应配备相应的个人防护设备具体见《劳保用品管理制度》 4.4 事故处理

执行《事故调查与处理管理程序》

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4.5废弃物的处理

执行《固体废弃物管理规定》

4.6公司需按照当地环境保护主管部门要求，对废水、废气等污染物采取措施进行控制，获得环境部门的排污许可，并确保水体、气体符合当地环保排放要求。

4.7公司编制《急救应用手册》对常见的医疗事故进行紧急情况下的处理。 4.7.1公司公开《急救应用手册》和明确最近的救助机构的方位。 4.7.2急救人员应得到当地医院的培训，并取得相应的资格证书，并保证每一班人员有两名急救人员当班。

4.7.3公司配备急救箱，编制《急救箱管理规定》具体执行《急救箱管理规定》

4.8公司编制《防体液接触感染规定》对一般性的医疗事故作临时紧急救助，救助人员、守护人员需注意的事项作出规定。具体执行《防体液接触感染规定》 5相关文件

5.1《环境健康安全（EHS）委员会章程》 5.2《EHS委员会成员名单》 5.3《固体废弃物管理规定》 5.4《化学品管理程序》 5.5《有害能源控制程序》 5.6《安全管理规定》 5.7《急救应用手册》 5.8《急救箱管理规定》 5.9《防体液接触感染规定》 5.11《劳保用品管理制度》 5.12《事故处理管理程序》 章节号 ：19 编码：AM/SA01 标题：环境和职业安全健康管理程页码：52/74 序 版号：A 修改码：0 6相关记录 6.2《化学品清单》

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6.3《职工劳动用品发放记录》 6.4《体检统计表》 6.5《废弃物处置记录表》 6.6《安全消防保卫月报表》 6.7《急救箱药品清单》 6.8《急救箱药品领用记录》 6.9《员工伤病记录表》

章节号 ：21 标题：有害能源控制程序 编码：AM/SA01 页码：56/74 版号：A 修改码：0 1目的：为了防止员工在对设备进行维护/保养工作时，被意外能源造成伤害，切实保障工人的健康和安全，特制定此程序。

2范围：本程序适用于本公司范围内的电能、机械能、气能、水能、

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化学能、能及热能等。

3主要职责和权限

3.1管理代表负责监督此程序的实施 3.2维修组负责执行此程序

3.3各个部门设备操作工负责配合执行此程序 4工作程序

4.1本公司从事维修保养工作的人员必须经过批准，在工作以前均应经过具有相应资格的人员所提供的培训。培训内容包括锁断电源、挂停机牌、试启动等工作程序

4.2设备日常操作工以及有可能在设备所在区域出现的员工都应接受培训。培训内容包括停机维修保养时不可试图开启已挂停机牌标志的设备。

4.3所有的培训记录都应由管理代表确认培训的有效性，而且培训必须是当年有效的。

4.4设备保养时首先由设备保养工切断所有能源，关闭该设备的电源开关等所有的能源开关。例如压缩空气开关、水开关等。然后在该设备上挂上停机牌。停机时牌需注明切断能源的原因，例如“设备维修，暂停使用”、“设备保养、暂停使用”等。

4.5设备维修保养完成后，只有设备维修工才可进行设备的试启动，所有的设备操作工以及有可能在该设备所在区域出现的员工都不可试图启动已挂停机牌的设备。

4.6维修保养完成，维修工进行试启动，如果一切正常，则按设备操作规程，依次开启能源，取走停机牌，才可通知操作工进行操作。只有维修工才可取走停机牌，所有的设备操作工以及有可能在设备所在区域出现的员工都不可取走停机牌。

4.7每个维修工都能随时取用切断电源的配电箱钥匙，在维修保养时维修工除关闭待维修保养设备的所有能源外，在必要时，还有可能关闭该设备所在区域的总电源或总能源开关。配电箱钥匙放在维修工处可随时取用的地方，其他人员不得擅自取用。

5相关文件

5.1《设施管理程序》 5.2《人力资源管理程序》 6相关记录

《设备周期检修记录》 章节号 ：23 编码：AM/SA01 标题：信息交流管理程序 页码：58/74 【最新整理，下载后即可编辑】 版号：A 修改码：0 1.目的 加强与内外部利益相关方的交流与合作，规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行。 2.范围

适用于公司所有对内和对外有关社会责任的信息沟通的活动。 3.权责

3.1 办公室：负责与内部员工、当地、员工代表和其它利益相关者的信息沟通。

3.2 采购部：负责与供货商与分包商的信息沟通。 3.3 营销部：负责与客户的信息沟通。

3.4 管理者代表：提供指导和支持，必要时报高层领导批准。 3.5 其它各部门和工人代表：支持并配合对内对外信息沟通。 4.定义：

4.1 社会责任利益相关方：主要指当地工会、商会、儿童保护组织、共青团组织和劳工组织等。 5.管理内容：

5.1 对内对外沟通总要求：

5.1.1 信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其它适当的方式，如电话、传真、电子邮件、研讨会和新闻发布会等。 5.1.2 对内对外信息沟通均应保存适当的记录与证据。

5.1.3 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应尽快核实质疑和投诉人的身份（包括姓名、职位、服务机构和联络电话等），查清质疑或投诉的原因，并予以解决。

5.1.4 应针对质疑或投诉的问题解释公司和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时作出处理结果。重大问题应报高层领导批准。

5.1.5 一旦发现有违反公司、法律法规或社会责任 标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时，应及时报告总经理。 5.1.6 信息沟通过程中，注意保护个人隐私和公司商业秘密。 5.2 对内信息沟通：

5.2.1 公司社会责任、管理体系运行情况，由办公室负责及时传达到公司各部门及员工。

5.2.2 社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据和程序要求及时传达到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。

5.2.3 员工的咨询、质疑和投诉，由员工代表或者办公室收集，并负责回答。

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章节号 ：24 标题：供货商、分包商管理程序 编码：AM/SA01 页码：59/74 版号：A 修改码：0 1.目的： 为确保供应商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应商的社会责任之管理，特制定本程序。 2.范围：

本程序适用于公司所有供应商负责承制我司产品之部门及人员。 3.权责：

3.1 采购部：负责联络供应商以及社会责任推行督导。

3.2 社会责任 稽核小组：在社会责任管理委员会的指导下负责供应商的管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。 4.定义：

4.1 供应商：为本公司提供材料，半成品或外包加工服务的外部企业、公司、商行等机构。 4.2 社会责任表现

社会责任表现是社会责任管理体系运行的结果，是公司通过建立和实施管理体系,控制公司活动所取得的成效。 5.管理内容：

5.1 审核挑选及登录 5.1.1 供应商调查：

采购要求供应商提供资料,并填写《供方调查表》 5.1.2 书面审核：社会责任 稽核小组对其资料审核。 5.1.3 实地审核：对省内重点供应商，每年一次,审核通过后呈社会责任管理委员会核准,登录。

5.2.1 经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由供销科申请通融登录为合格供应商。

A.客户指定供应商时 B.卖方独占市场时 C.国家机构

5.2 采购部根据供应商的社会责任表现挑选供应商，选择表现好的供应商，淘汰表现不好的供应商，鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。 6 日常考核

6.1采购部建立供应商社会责任档案，并保留所有供应商评估结果和改善措施的证据和记录。

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6.2 所有供应商在得到订单或合同前签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和社会责任 社会责任标准, 并接受公司要求的现场审核。 章节号 ：24 编码：AM/SA01 页码：60/74 标题：供货商管理程序 版号：A 修改码：0 6.3采购部每年安排至少一次供应商现场审核，并评估供应商的社会责任表现,跟进改善措施。

6.3.1在审核中如发现供应商故意使用童工，强迫劳动或其它严重违反劳动法规的现象，供销科将向社会责任管理委员会提报停止合作关系。

6.4 采购部不定期了解供应商与其自己的供应商的商业关系，防止其自己的供应商严重违责任 标准。 6.使用表单

6.1《供方调查表》 6.2《合格供方名录》 6.3《社会责任承诺书》 6.4《社会责任审核表》

章节号 ：25 编码：AM/SA01 页码：61/74 标题：事故处理管理程序 版号：A 修改码：0 1、目的 【最新整理，下载后即可编辑】

对发生的事故（包括未遂事故），及时做好事故应急救援与报告和调查处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大或重复发生。 2、范围

适用于公司所有活动中发生的事故（包括未遂事故）。 3、职责

a）公司总经理对事故负法定责任；

b）各级安全员和消防员部门领导对事故负直接管理责任； c）事故发生现场人员均有服从调配、降低后果的责任； d）工会派员工代表参与事故的处理。 4、工作程序 4.1事故的划分

4.1.1伤亡事故：公司员工在其生产活动中所发生的人体伤害、死亡事件上均属伤亡事故。伤亡事故按以下几种程度划分：（具体划分依据见附件1）

a）特别重大死亡事故； b）重大死亡事故； c）死亡事故； d）重伤事故； e）轻伤事故。

4.1.2急性中毒事故：公司员工在其生产活动中接触有毒有害物质，使人体在短时间内发生病变（一般不超过一个工作日），或因食用不洁食物而发生的中毒事故。

4.1.3急性中毒引发的人体伤害、死亡事故，也按4.1.1条进行划分。 4.1.4职业病事故：公司员工在其生活活动中因工业毒物、不良气象条件、生物因素、不合理的劳动组织，以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事故。按国家公布的职业病分类进行划分处理。

4.1.5财物损失、损坏事故：不涉及5.1.1-5.1.4条款内容的财物损失损坏，按公司财物管理的有关程序处理；涉及5.1.1-5.1.4条款内容同时又有财物损失损坏的，按4.1.1-4.1.4条款内容同时归类划分。 4.2事故处理的权限

4.2.1公司总经理组织消防安全领导小组和工会负责对重伤以上事故（含重伤）的调查鉴

定与处理，并由总经理确认。

4.2.2生技部组织公司专职安全员负责重伤以下事故（含未遂事故）的调查鉴定与处理， 章节号 ：25 编码：AM/SA01 标题：事故处理管理程序 页码：62/74 【最新整理，下载后即可编辑】 版号：A 修改码：0 工会派员工代表参与并监督事故的调查，并报管理者代表确认，通报公司消防安全领导小组。

4.2.3各部门负责人及安全员是本部门事故调查鉴定与处理的当然责任人。

4.2.4因设备、设施本身安全引发的事故，供应商是调查和处理事故的当然责任人。

4.2.5非人身伤害事故的其他损失、损坏、则按公司职能部门的管理范围进行调查、鉴定与处理。

4.2.6死亡事故、重大事故或特别重大事故的调查、鉴定与处理，依据国家有关规定。

4.2.7人身伤害事故的程度鉴定由具有相关资质的医院负责进行。

4.2.8必要时，经公司领导批准，事故的调查、处理可以邀请外部专家参与。

4.3事故处理的一般程序

4.3.1职业健康安全事故发生时，其处理程序按下图所示： 客观发生的事故 保护事故现场 紧急救护、治疗 现场取证调查 发生地作业人员逐级上报 鉴定 处理报告 4.4事故的报告

4.4.1事故报告的一般程序：公司发生事故，采用逐级报告的方法，报告可采用书面及口头的形式，报告的途径为：

事故当事人（或监护人）—车间经理—部门负责人—办公室—管理者代表（总经理）。

但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至公司总经

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理，以便采取应急措施，减少事故造成的事果。 4.4.2采用口头报告的形式（首席受理制），第一个接受报告者必须书面记录报告内容及

事故发生的时间地点，然后按4.3.1规定执行。

4.4.3轻伤事故：除按一般程序逐级上报的外，事故发生部门应在填写的《安全、

消防、保卫月报表》中予以登记，并将此表送环境、职业健康安全办。 4.4.4重伤及重伤以上事故：除按5.4.3条款进行报告外，公司应立即将事故概况（包括时间、地点、受伤者姓名、年龄、工种或职称、受伤程度、发生事故经过和发生事故的简要原因等）用快速方法（电话或传真等）报告上级主管部门。

4.4.5公司员工流动作业人员、外来参观人员、外来作业人员的事故报告由事故发生地部门按5.4.1条款的规定进行报告。 4.4.6未遂事故：除按一般程序逐级上报的同时，事故发生产门应填写《安全、消防、保卫月报表》一式两份，公司办公室一份，自存一份，填报时间最迟不得超过未遂事故发生后48小时。 4.5事故调查

4.5.1事故调查按本程序5.2条款所规定的权限组织相关人员进行。

4.5.2事故调查必须具备的内容包括：查明事故发生原因、类别、过程和人员伤亡、经济损失情况。

a）事故发生的原因一般可分为：违章指挥；违章操作；设备、设施本质不安全；环境的不安全状态；外部不可抗拒的原因；无法预计的原因； b）事故类别大致可分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；

c）过程及伤害分析必须包括： ●受伤部位—指身体受伤的部位； ●受伤性质—指人体受伤的类型。

●起因物—指导致事故发生的物体、物质；

●致害物—指直接引起伤害及中毒的物质或物体； ●伤害方式—指致害物与人体发生接触的方式； ●不安全状态—指能导致事故发生的物质条件； ●不安全行为—指能造成事故的人为错误。

d）经济损失必须包括以下内容：损失物品名称及损失程度；调换或修复的费用；直接的影响程度；必要时可包括间接影响程度。

4.5.3未遂事故调查参照事故调查的方法进行，重点在于分析引发事故的

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原因及具体的 预防对策措施。 4.6事故处理

4.6.1事故调查后必须确定事故责任者；根据事故性质、类别及伤害分析，确定事故责任

者；未遂事故也应确定责任者。

4.6.2根据事故调查的结果提出事故处理意见及防范措施。

4.6.3写出事故调查报告：事故调查报告的确定，一般要求征得事故当事人的意见和工会的认同，如发生异议时，按管理权限请示确认。 4.6.4事故处理的时效规定

a）轻伤事故的调查处理一般应在3天内完毕，按事故处理权限自行审批结案；

b）重伤事故的调查处理一般应在7天内完毕，同时填报《企业伤亡事故登记表》，报送县安全管理局同意批准后结案；

c）死亡事故（包括一次重伤3人以上的事故）则由公司组织并请示安全管理局及相关部门上等有关部门参加共同处理，一般应在15天内处理结案，最迟不超过一个月，事故处理由县劳动管理局征得市劳动局同意后报县批准结案；

d）重大、特大事故除按死亡事故处理方法结案外，还应请劳动、检察、等有关部门参加事故调查处理，这类事故处理时效一般为1-3个月。

4.6.5事故处理必须遵守的原则

a）客观的实事求是的尊重科学的原则； b）依法办理的原则；

c）三不放过的原则：即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；没有相应防范措施不放过；并对其防范措施进行跟踪，直至确认其有效性。 4.7事故档案

4.7.1事故处理的任何资料文件为本程序的记录内容，必须齐全，并具有可追溯性，其事故档案一般保留5年。

4.7.2事故处理档案，以每发生一次事故为一个单元记录，事故档案应包括以下内容：

a）职工伤亡事故登记表；

b）职工死亡、重伤事故调查报告及批复； c）现场调查记录、图纸、照片； d）技术鉴定和试验报告；

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e）物证、人证材料；

f）直接和间接经济损失材料； g）事故责任者的自述材料；

h）医疗部门对伤亡人员的诊断书；

i）事故发生时的工艺条件、操作情况和设备设施资料；

j）事故处理决定；

k）有关事故通报、简报及相应预防措施资料； l）参加事故调查、处理人员的清单； m）其他认为有必要的资料。 5、相关文件

《应急准备与响应程序》 6、相关记录

6.1《意外事故调查表》 6.2《职工伤亡事故登记表》

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