高管KPI考核指标

一、评分办法确定原则

● A级上下限的确定：

 当该项工作属于应该完成的常规工作时,一般将该项指标的满分作为A级的上限  当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限  部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分 ● 每一等级分数增幅的确定

➢ 当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益,或者达到该项指

标承担的风险和压力大时，分数增幅20％-50%

➢ 当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时,分数增幅5%-10% ● 评定办法

得分与本职位满分比例在80-100％区间，绩效考核结果定位第5档； 得分与本职位满分比例在60-80％区间，绩效考核结果定位第4档； 得分与本职位满分比例在40-60%区间，绩效考核结果定位第3档； 得分与本职位满分比例在20—40％区间，绩效考核结果定位第2档; 得分与本职位满分比例在20%以下,绩效考核结果定位第1档；

二、各部门绩效考核方案

本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员.

1、董事长

岗位职责 主要职责描述 1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值 权重 关键考核指标 45% 销售收入（20％) 考核办法 A级：超计划完成标准10%以上完成 B级：按计划完成标准完成95—110％ C级：基本完成计划完成标准90-95％ D级：未完成计划完成标准 评分办法 A:15—20分 B：12-15分 C：9-12分 D：9分以下 考核目标值 考核完成值 考核期间 备注 计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30％ 计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30% 利润（25％） A级：超计划完成标准5％以上完成 B级：按计划完成标准完成95-105％ C级：基本完成计划完成标准90—95％ D级：未完成计划完成标准 研发投入占销售收入的比例 （10%） A级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10％以上，提高科研人员的待遇 B级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求 C级:基本按照计划投资科研项目， A级:科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120％以上 B级:科研成果对公司效益的增加值明显,完成计划的增加值（浮动5％） A：15—20分 B:12—15分 C：9—12分 D：9分以下 A级:10-12分 B级：8-10分 C级:8分以下 2、审查批准年30％ 度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的 可持续发展 科研成果对效益的增加值（10％） A级：10—12分 B级：8-10分 C级：6—8分 D级：6分以下 C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80—95％ D级：完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80％以下 项目投资的资本回报率（10％） A级:项目选择恰当，经营管理好,投资的资本回报率超过30% B级：项目的资本投资回报率超过要求,在20-30％ C级：项目的资本投资回报率在15-20% D级：项目的资本投资回报率在15％以下 A级;严格计划完成，股东满意 B级:基本按计划完成，未受到股东的质疑 C级：未能按计划完成，受到批评 A级：公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常,各项规章制度严格按计划进度建立健全 B级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全 A级：10—12分 B级：8—10分 C级：6-8分 D级:6分以下 3、负责召开董事会会议及股东大会,汇报有关生产经营投资情况 15% 按计划完成 A级：15-20分 B级:12—15分 C级；12分以下 4、综合管理能10％ 力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态,各项规章制度逐步建立健全） 公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全 A级:10—12分 B级：8-10分 C级;6-8分 D级：6分以下 C级：上述三项内容有一项出现小问题 D级：上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题 2、总经理级 岗位职责 主要职责描述 1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值 权重 45％ 关键考核指标 销售收入（15％） 考核办法 A级：超计划完成标准10%以上完成 B级：按计划完成标准完成95-110％ C级:基本完成计划完成标准90—95％ D级：未完成计划完成标准 评分方法 A：15—20分 B：12-15分 C：9—12分 D：9分以下 A:15—20分 B：12—15分 C：9—12分 D：9分以下 A：15-20分 B：12—15分 C：9—12分 D：9分以下 A级:10—12分 B级：8—10分 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注 计划完成指标应比去年有适当比例的提高 计划完成指标应比去年有适当比例的提高 利润（15％） A级：超计划完成标准5％以上完成 B级：按计划完成标准完成95-105% C级：基本完成计划完成标准90—95％ D级:未完成计划完成标准 加权净资产收益率 （15％) A级：加权净资产收益率在10％以上 B级：加权净资产收益率在6—10% C级：加权净资产收益率在0％-6％ D级：加权净资产收益率小于0 A级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以 2、审查批准年度计划内的经30% 研发投入占销售收入的 营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告,维持公司的可持续发展 比例（10％） 上，提高科研人员的待遇 C级:8分以下 B级：重视科研投入,严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求 C级：基本按照计划投资科研项目， 科研成果对A级：科研成果对公司效益的增加公司效益增值非常显著，完成计划值的120％以加值（10%） 上 B级:科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%） C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用,完成计划增加值的80-95% D级：完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下 各种技改、攻关效益总和(10%） A级:各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10％以上 B级:各种技改和攻关项目按计划完成,达到预计的提高企业的总效益(95—110%) C级：各种技改和攻关项目基本完成,基本达到预计 的提高企业效益额（90—95%） A级：10—12分 B级：8-10分 C级：6—8分 D级：6分以下 A级：10-12分 B级：8—10分 C级:6-8分 D级：6分以下 D级：各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90% 3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章 15％ 工作进度 A级：公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订， 并且执行情况良好 B级：公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成,各项规章制度的制订能及时完成 C级:年度方针目标的制定和实施,及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局 D级：由于某些非不可控因素的影响,使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入 A级:公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常 B级：公司高级职员未出现违法乱纪情况,公司经营管理基本正常 C级：出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决 D级：出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决 A级：15-18分 B级:12-15分 C级：9-12分 D级:9分以下 符合计划 4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正10％ 生产经营综合管理能力 A级:10-12分 B级：8-10分 C级：6—8分 D级:6分以下 常状态) 3、生产部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 供应原材料和发货的及时性(10%） 考核办法 A级：按时完成供料计划和发货计划 B级:未及时完成供料计划和发货计划,但未造成损失 C级:未及时完成供料计划和发货计划,且造成经济损失 评分办法 A：8—10 B:6—8 C:6以下 考核目标值 符合计划 实际完成值 考核期间 每月 备注 1、原辅材料、30％ 半成品和产成品的供应 采购价格降低率（10％) 采购价格降低率=(计划物品采购平A：10—12 均价-实际物品采购平均价)/计划物B：8-10 品采购平均价 C：8以下 A级:采购价格降低率大于10％ B级：采购价格降低率为5%—10% C级:采购价格降低率小于5％ A级：两项指标均超额完成 B级:两项指标均达到 C级：只有一项指标未达到 D级：两项指标均未达到 A级：按时完成生产计划 B级：未及时完成生产计划，但未造成损失 C级：未及时完成生产计划,且造成经济损失 A级：产品市场抽查合格率100％ A：10-11 B：9—10 C：8-9 D：8以下 A：4—5 B：3—4 C：3以下 每年 原辅料合格率 包材合格率(10％) 产量（5％) 98% 85% 每月 2、组织指挥分厂的生产 30％ 符合计划 每月 产品市场抽A：4-5 100％ 每月 查合格率（5％) 成本控制率（20%) B级:产品市场抽查合格率小于100% B：4以下 每月 成本控制率=（计划成本-实际成本）A：20-24 /计划成本 B:16-20 A级：成本控制率大于+5% C:16以下 B级：成本控制率为±5%以内 C级：成本控制率小于—5％ A级：实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5% B级：实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内 C级：实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5％ A级：具有很强的生产组织和控制能力；下属员工工作积极性高；与其他部门协助性强 B级：具有较强的生产组织和控制能力;下属员工有一定的工作积极性；与其他部门协助性较强 C级：生产组织和控制能力不够；下属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强 A级：两项指标均达到计划目标值 B级：只有一项指标未达到计划目标值 C级:两项指标均未达到计划目标值 A：10-11 B:9—10 C:9以下 3、仓储管理 15％ 库存定额(15％) 每月 4、对部门的管理 15％ 综合管理素质 A：10-11 B:9—10 C：9以下 每年 5、安全生产 10％ 千人负伤率 重大安全事故发生率 A：4-5 B：3-4 C：0 小于0.3 0 每月 4、采购部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、原料、辅料的采购和供应 权重 40% 考核指标 生产部门对供货及时性的满意度（10%） 考核办法 A级：供货及时，各部门非常满意 B级：供货基本及时，各部门基本满意 C级：供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进 D级：供货不及时，各单位不满意 采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价 A级：采购价格降低率大于10% B级：采购价格降低率为5％—10% C级:采购价格降低率小于5％ A级：各项指标均超额完成 B级：各项指标均达成 C级:只有一项指标未达成 D级:两项指标均未达成 评分办法 A：10-11 B:9—10 C：8-9 D：8以下 考核目标值 实际完成值 考核期间 每月 备注 各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价 及时供 应，保证生产 采购价格降低率(10％) A：10—12 B:8-10 C：8以下 每月 原辅料合格率 包材合格率（10％) 库存定额(10%） A：10-11 B：9—10 C:8—9 D：8以下 98%， 85% 每月 A级：实际库存定额小于目标库A：10-11 存定额的比例大于5% B:9—10 B级：实际库存定额与目标库存定C:9以下 每月 额的误差在5％之内 C级:实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5% 2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整 20％ 市场应变力(10%） A级:收到市场信息3日内进行生产计划调整 B级:收到市场信息3—5日内进行生产计划调整 C级：收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整 A级：计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象 B级：计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足 C级：计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足 A级：达标准完成 B级:未达标准,但误差在5％之内 C级：未达标准，且误差在5%之外 考核办法 全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用 A级：全年营销计划的控制能力大A：10—11 B：9-10 C：9以下 收到市场信息5日内进行生产计划调整 每月 市场缺货程度（10%） A：10-11 B:9-10 C：9以下 每月 3、仓储物资的管理 15% 帐、卡、物相符率（15%) A：4-5 B：3-4 C：3以下 每月 5、营销部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、营销计划的执行和控制 权重 25％ 关键考核指标 全年营销计划的控制能力 评分办法 A：25—30 B：20-25 C：20以下 考核目标值 实际完成值 考核期间 每年 备注 于+5% B级：全年营销计划的控制能力为±5以内 C级：全年营销计划的控制能力小于—5％ 2、制定营销策略计划 25％ 营销策略计划创意水平（10％) 从营销策略计划的创新性、有效性A：10-11 和系统性三方面进行评价,分为B：9—10 ABC三个等级 C：9以下 A级：营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强 B级：营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性 C级：营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离 A：15-18 B：12—15 C：12以下 每月 营销策略计划营销策略计划贡献率=（营销计划贡献率（15％） 实施后的销售量—营销计划实施前的销售量)/营销计划实施前的销售量 A级：营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5％ B级：营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5％之内 C级：营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5％ 销售目标达成比率 销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售 每年 3、完成销售目标 20％ A：20-30 B：15-20 每月 A级:100％以上 B级:90-99% C级：80-％ D级：70—79% E级：70%以下 4、营销业务管理 15％ 业务管理能力 按所属人员与人员不良事故发生率分三等： A级：5％以下 B级:6—10% C级:10％以上 C:10—15 D：5-10 E：5以下 A:15—17 B：12-15 C：12以下 每月 5、对部门的管理 15％ 综合领导素质 A级：有很强的市场敏感度,制定的A：15-17 市场策略规划富有前瞻性；富有领B：13—15 导才能，激励部门员工努力工作:C:11以下 与其他部门协助性良好 B级：有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划;部门员工有一定的工作热情:愿意和与其他部门合作 C级：了解市场,但是制定的市场策略规划不成功;部门员工工作不够努力：与其他部门合作不愉快 考核办法 促销费用的控制能力=(预算费用—实际费用）/预算费用 评分办法 A：30—36 B：24—30 每年 6、市场部主管 岗位职责 主要职责描述 1、各项促销费用的预算与控权重 30% 关键考核指标 促销费用的控制能力 考核目标值 实际完成值 考核期间 每月 备注 年终考核以全制 A级：促销费用的控制能力大于C：24以下 +5% B级:促销费用的控制能力为±5以内 C级:促销费用的控制能力小于-5% 年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数,取平均 每月 2、促销计划的制定、执行和控制 30％ 促销方案的有效性 促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数 A级：80％以上 B级：60-79% C级：59％以下 A:30—33 B:27-30 C：27以下 3、市场调研、分析与预测 20％ 市场敏感度（10％) A级：及时捕捉市场信息，充分A：10—11 把握市场变化趋势 B：9-10 B级:了解市场信息较及时，较好C：9以下 的把握市场变化趋势 C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势 投入产出比=市场信息成本/新增A：10-12 销售量 B:8-10 A级：投入产出比超过计划目标C：8以下 值的比例大于5% 每年 投入产出比（10%） 每年 B级：投入产出比与计划目标值的误差在5%之内 C级:投入产出比小于计划目标值的比例大于5% 4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核 20％ 业务管理能力 A级：及时抓住市场机会，促销A：20-22 活动卓有成效；培养了出色的促B：18—20 销人员;很好的控制了物资采购C:18以下 质量和价格 B级:把握市场机会,促销活动时机恰当;培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格 C级:促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够 考核办法 销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款 A级：100%以上 B级：90—99% C级:80—％ D级：70—79％ E级：70%以下 销售费用控制能力=(预算费用—评分办法 A：20-24 B：16—20 C：12—16 D：8—12 E：8以下 每年 7、销售部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、完成销售收入 权重 20% 关键考核指标 销售回款目标达成率 考核目标值 实际完成值 考核期间 每月 备注 2、控制销售费20% 销售费用控制A：20-24 每年 用 能力 实际费用）/预算费用 A级：±5％以内 B级:±（5—10%） C级：超过10％ 销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售 A级:100%以上 B级：90-99％ C级：80—％ D级：70-79% E级：70％以下 销售增长率=（本年度销售量—上年度销售量）/上年度销售量 A级：销售增长率大于10% B级：销售增长率为5％—10% C级:销售增长率在5％以下 按所属人员与人员不良事故发生率分三等: A级：5%以下 B级：6—10% C级：10％以上 B：16-20 C：16以下 3、达成销售目标 20% 销售目标达成率 A：20—30 B：15—20 C：10-15 D:5—10 E：5以下 每月 5、保持良好的销售增长潜力 20% 销售增长率 A：24—30 B：18-24 C：18以下 每年 4、对销售业务的管理 10％ 销售业务的管理能力 A：10-11 B:9—10 C：9以下 每年 5、综合领导能力 10% 综合领导素质 A级：销售队伍出色，富有团队精A：10—11 神，与其他部门协助性强 B：9—10 B级：销售队伍较出色，团队精神C：9以下 强，与其他部门较好的合作 C级：销售队伍不够出色，团队精 每年 神不够,与其他部门合作型不够 8、大区销售经理 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 销售回款目标达成率 考核办法 销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款 A级:100%以上 B级：90-99% C级:80-％ D级：70—79％ E级：70％以下 销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量 A级:100%以上 B级:90-99％ C级：80-% D级：70—79％ E级：70％以下 销售增长率=(本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量 A级：销售增长率大于10% B级：销售增长率为5%-10% C级：销售增长率在5％以下 销售费用控制能力=（预算费用—实际费用）/预算费用 A级：±5%以内 评分办法 A:33-39 B：27-33 C：21-27 D：15—21 E：15以下 考核目标值 实际完成值 考核期间 每月 备注 1、区域销售计30% 划、预算的制定、执行与控制 2、区域销售网络的建立、优化和管理 20% 销售目标达成率 A：20-30 B:15—20 C：10—15 D：5-10 E：5以下 每年 3、保持良好的销售增长潜力 15% 销售增长率 A：17—20 B：13-17 C：13以下 每年 4、区域销售的制定、执行与控制 15％ 销售费用控制能力 A：15-18 B：12—15 C：12以下 每年 B级:±（5-10%)以内 C级：超过10％ 5、下属人员的工作分配、协调和绩效考核 10％ 销售业务的管理能力 按所属人员与人员不良事故发生率分三等: A级：3%以下 B级：4—9％ C级:10％以上 A:10—11 B：9-10 C:9以下 每月 6、对下属区域市场业务的协调与统筹 10％ 综合领导素质 A级：销售队伍出色，富有团队A:10-11 精神，与其他部门协助性强 B：9-10 B级：销售队伍较出色，团队精C：9以下 神强，与其他部门较好的合作 C级：销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够 考核办法 公司要求的投资项目的资本回报率在20％. 投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20% 资本回报率增长率=（投资项目本年度资本回报率—上年度资本回报率-)/上年度资本回报率 A级：资本回报率增长率大于10％ 评分方法 本项得分=20*投资项目资本回报指标 每年 9、财务部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、集团资本经营事务 权重 40% 关键考核指标 投资项目资本回报率（20%） 资本回报率增长率（15％） 考核目标值 实际完成值 考核期间 每年 备注 本项得分上限60分 A:17-20分 B：13-17分 C：13分以下 每年 B级：资本回报率增长率为5%-10% C级：资本回报率增长率在5%以下 投资的安全性和合理性（5%) A级;投资项目经过充分的比较考A：5-8分 察和论证,结合本身优势选择高成B：4-5分 长性项目，投资后产生了良好的C：4分以下 回报，超过了赢利预测 B级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报,达到了盈利预测 C级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测 A级：及时完成公司的各项预算A级:4-5分 和决算，保证公司正常经营投资B级：3-4分 的进行 C级：3分以下 B级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行 C级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟，对公司经营投资的正常进行有影响 A级：预算与决算的差异率小于10% B级：预算与决算的差异率为10％A:5—6 B：4-5 C:4以下 每年 2、负责公司年度财务预算决算，审定公司经营和投资预算,保证公司财务安全 20% 工作进度（5％） 符合计划 每月 预算与决算的差异率(5％） 小于20% 每年 —20％ C级：预算与决算的差异率大于20％ 资产负债率（10％） A级：在保证公司正常运营的情A级:10—11分 况下，将公司的资产负债率控制B级：9-10分 在40％以下,较好地完成了财务安C级：9分以下 全任务 B级：保证公司正常运营，基本完成财务安全任务,公司的资产负债率在40—50%之间 C级：保证公司正常运营,但公司的资产负债率高于50% A级：提前完成报告，而且有质量,得以实施的项目超过50% B级：完成预计的报告，且有质量，得以实施的项目在30—50％之间 C级:未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在30-50%之间 D级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在30%以下 A级：12-15分 B级:10—12分 C级:8-10分 D级：8分以下 ≦40% 每年 3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议 10% 提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量 每年 4、负责制订公司内部财经制度及监督实施 10% 工作进度（5%） A级:各项财经制度的制订和修订A级：4-5分 均提前完成 B级：3-4分 B级：各项财经制度的制订和修订C级：3分以下 基本按计划完成 C级：部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度 符合计划 每年 财经制度执行情况（5％） A级：各单位均能严格按照制订A级：5—6分 的财经制度遵照执行 B级：4-5分 B级：有个别单位未能严格执行财C级：4分以下 经制度,经教育很快改正 C级：出现重大违反财经制度情况 A级：及时完成各种报告 B级：未及时完成各种报告，但不影响报告提交部门的正常工作进度 C级：未及时完成各种报告,且引起报告提交部门的不满 A级：4-5分 B级:3—4分 C级:3分以下 每年 5、各种财务报表和分析报告的制订 10% 工作进度（5%) 符合计划 每月 报告质量（5%） A级:财务报表真实可靠;分析报告A级：5-6分 论点明确，论据充分,成为高层领B级：3-5分 导正确决策的有力依据 C级：3分以下 B级：财务报表真实可靠；分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性 C级:财务报表真实可靠性受到质疑;分析报告无价值,或者错误的引导了高层领导决策 A级：费用节省额超过100万元 A：12—15 B级:费用节省额为50—100万元 B：9—12 C级：费用节省额50万元以内 C：9以下 每月 6、协调与国家10% 审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家,促进企业利用国家优惠，为公司带来的费用节省额 每年 发展 10、审计部主管 岗位职责 主要职责描述 1、财务审计，协助全程信用管理 权重 40％ 关键考核指标 财务收支审核进度(10%） 审核工资二次分配的进度(10%） 专项审计进度与效果（10%） 内部控制能力(10％) 考核办法 A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级:及时达到计划的阶段 B级:未及时达到计划的阶段 评分办法 A:8-10 B：8以下 A：8-10 B：8以下 考核目标值 符合计划 符合计划 及时并提供有价值的报告 实际完成值 考核期间 每季度 备注 每季度 A级:及时且达到预期目标 A：8—10 B级：及时完成 B:6—8 C级：未及时完成或者未达到预期C:6以下 目标 A级:发现内控薄弱点，并提出纠正方案 B级：及时发现内控薄弱点 C级：未及时发现内控薄弱点 A级:及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：及时发现问题 B级:未及时发现问题 A级：审计报告真实可靠 B级:审计报告的真实可靠性受到质疑 A:8-10 B:6-8 C:6以下 A:16-20 B：16以下 A：16—20 B：16以下 A:3-5 B:3以下 每季度 每季度 2、基建审计，监督资金使用的情况 3、物价审计 4、利润审计，为企业经营提供建议 20% 审计计划完成率 发现问题能力 审计报告的真实可靠性(5％） 100% 每季度 20％ 15% 每季度 每年 建议被采纳率（5％) 建议被采纳率=被采纳的建议数/提供建议的总数 A级：建议被采纳率超过50％ B级:建议被采纳率为20％-50% C级：建议被采纳率小于20％ 建议被采纳率的增长率=（本年度建议被采纳率-上年度建议被采纳率）/上年度建议被采纳率 A级：建议被采纳率的增长率大于10% B级：建议被采纳率的增长率为5%-10％ C级：建议被采纳率的增长率在5%以下 A：5—6 B：4—5 C:4以下 每年 建议被采纳率的增长率（5％) A：5—6 B：4-5 C：4以下 每年 5、承担审计风险 5％ 问题发现能力 A级:不存在应该发现而没有发现A：4-5 的重大问题 B：4以下 B级：出现应该发现而没有发现的重大问题 考核办法 A级:提前或及时完成人力资源规划，规划有新意，有前瞻性、有质量 B级：及时完成规划,规划质量高，符合企业当前要求 评分办法 A级：20—25 B级：18—20 C级：12—16 D级：12以下 每季度 11、人事部主任 岗位职责 主要职责描述 1、人力资源规划 权重 20% 关键考核指标 每年进行企业人力资源规划 考核目标值 符合计划 实际完成值 考核期间 备注 每年 第制力规重一订资划相次人源权对C级：及时完成规划,规划质量基本达到要求 D级：完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求 2、职员招聘 15％ 岗位配备合岗位配备合格率=正式录用人数/格率（10%） 推荐使用人数 A级：岗位配备合格率95％以上 B级：岗位配备合格率90％—95% C级：岗位配备合格率80—90% D级：岗位配备合格率小于80％ 人员供应的及时性（5％） A级:及时完成招聘计划 B级:未及时完成招聘计划，但未造成损失 C级：未及时完成招聘计划,且引起人员需求部门的不满 A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：10-11 B级：8-10 C级：6-8 D级:6以下 90％ 管理人员在大专以上学历人员比例≧30％， 外部招 聘，耗时2—4周：内部招聘，耗时1周 符合计划 每半年 较高，以后每年修订时权重相对降低 A级：5 B级:3—4。9 C级：3以下 每半年 3、人才储备工作 15% 人才储备年工作计划的修订工作（10%） A级：10-12 B级：10以下 每年 第一制订作计时本权重点 年工划项大 人才储备工作的具体执A级：工作认真，高质量完成人才储备工作计划 A级：5 B级：3-4.9 每年 本项在第二年行(5%） B级：工作认真,基本完成人才储备工作计划要求 C级：工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成 A级：及时完成员工考核方案的制订工作，考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩 B级：及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求,切实可行 C级：及时完成考核方案的制订，，方案的质量基本达到要求 D级:方案质量不合乎要求 C级：3以下 权重增大 4、员工考核 25％ 制订员工考核方案 （15％) A级：15-18 B级：12—15 C级:9-12 D级:9以下 100% 每年 此处及时是指不影响使用; 首次制订员工考核方案权数相对较高，以后每年修订时权数降低 进行员工考核工作（10％） A级：工作认真，高质量完成考核工作，得到大部分领导和员工好评 B级：工作认真，基本完成考核工作，得到大部分领导和员工的正面评价 C级:工作认真，但出现一定的工作失误，部分员工提出了正确的工作失误指认 A级:15-18 B级：12—15 C级：9—12 D级：9以下 每年 D级:工作不认真，出现重大的考核工作事务，员工有较大的意见 5、员工培训 10％ 受培训人数比例 A级:受培训人数比例大于80％ A级：8-10 B级：受培训人数比例为B级:6—8 70%—80% C级：6以下 C级：受培训人数比例小于70％ A级:及时、准确地完成计划的工作 B级：基本及时完成计划工作，没有大的工作失误 C级：未及时完成计划工作,或有大的工作失误 A级：及时、准确地完成每期报告 B级：基本及时完成每期报告 C级：未及时完成每期报告，耽误相关决策 考核办法 A级:提前达到计划的进度 B级：及时达到计划的进度 C级：未及时达到计划的进度 A级:提前达到计划的进度 B级：及时达到计划的进度 C级：未及时达到计划的进度 A级：8—10 B级：6-8 C级:6以下 80％ 每年 6、劳动用工 10% 工资奖金福利的核定和发放的及时性和准确性（10％） 定期提交关于公司人力成本状况和建议的报告 7、公司人力成本的核算、监督和及时建议（15％） 5% A级：4-5 B级:3-4 C级：3以下 12、技术部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、研发 权重 30% 关键考核指标 争取成为国家级技术中心（15%） 新品研发进度（15％） 评分办法 A级:10-11 B级：8-10 C级:8以下 A级：10—11 B级：8-10 C级：8以下 考核目标值 符合计划 符合计划 实际完成值 考核期间 每年 备注 每年 2、体系认证 15% 质量保证体系认证进度(15%) 完成的及时性和质量 硬件软件运行故障率(5％) A级:提前达到计划的进度 B级：及时达到计划的进度 C级:未及时达到计划的进度 A级：10-12 B级：8—10 C级：8以下 通过 每年 3、中长期科研战略规划 10％ A级：及时且高质量的完成 A级:10-13 B级：及时完成 B级:7—10 C级：未及时完成或完成质量不好 C级：7以下 A级：完成公司硬件软件维护工作，未出现大的事故 B级:未完成公司硬件软件维护工作,出现大的事故 A级：提前达到计划的进度 B级：及时达到计划的进度 C级：未及时达到计划的进度 A级:完成率大于90% B级：完成率75—90％ C级:完成率在75％以下 A级：技改提高效益超额完成计划额10%以上 B级：基本完成90—110％ C级：完成计划额的90％以下 A级:比上年技改提高效益额增加比例超过20％ B级:比上年技改提高效益额增加比例在5—15% C级：比上年技改提高效益额增加比例在5％以下 A级：3—5 B级：3以下 完成每年修订 年度 5、ERP的实施、10％ 修改和维护 每年 软件维护更新工作进度(5%) 技改完成率 （5%） 技改提高效益额（5％） A级：5 B级：3—4。9 C级:3以下 A级：4—5 B级:3-4 C级：3以下 A级：5—6 B级：3—5 C级：3以下 A级：5-6 B级：3-5 C级：3以下 符合计划 100％ 6、技术改造 15% 每年 比上年技改提高效益额增加比例（5%) 7、设备管理 10％ 对设备使用定期检查 (10％) 费用控制能力(10％） A级:及时完成对设备使用工艺的定期检查 B级：未及时完成定期检查 费用控制能力=（年初财务预算费用-实际费用）/年初财务预算费用 A级：费用控制能力高于20％ B级:费用控制能力在0-20% C级:费用控制能力低于0 A级:5-8 B级:5以下 A级：10-12 B级:8—10 C级：6-8 D级：6以下 8、研发中心费用的控制 10%