章程修正案+章程修订本

章程修正案

经公司股东会研究决定

（一人有限公司写“经公司股东决定”

），同意将

章程第X章的第X条，公司经营范围（住所、名称等变更项目）：XX。修正为 经营范围（住所、名称等变更项目）：XX。

法定代表人签章:

（版本1: 2人以2人以上公司章程修

订本）

xx有限公司章程修订本

为适应社会主义市场经济的要求， 发展生产力，依据《中华 人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行 规的规定，由xx、xx…共同出资设立xx有限公司（以下简称“公司”）, 特制定本章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：xx有限公司 第二条公司住所：xx

第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：xx （以登记机关核定为准）

第三章公司注册资本

第四条 公司注册资本：人民币x元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会，经代表三分之二以 上表决权的股东通过并作出决议。 公司减少注册资本，还应当自作出 决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变 更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章 股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间 第五条 股东的姓名或名称、出资方式及出资额如下： 股东姓名 xx xx

身份证号码 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

出资方式 货币 货币

认缴出资额 人民币x万元 人民币x万元

出资时间：公司注册资本于x年x月x日前缴清。 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列 职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划：

（2） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（3） 选举和更换由股东代表出任的监事， 决定监事的报酬事项； （4） 审议批准执行董事的报告； （5） 审议批准监事的报告；

（6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议；

（10） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （11修改公司章程。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股 东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召 开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次。由代表十 分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应 当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会 议，行使委托书中载明的权利。

第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履 行或者不履行召集股东会会议职责的， 由监事召集和主持；监事不召 集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二 分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册 资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决 议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录， 出席会议的股东应 当在会议记录上签名。

第十三条 不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定 代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年, 任期届满，可连选连任。

第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权； （1） 负责召集和主持股东会，并向股东会报告工作；

（2） 执行股东会决议；

（3） 决定公司的经营计划和投资方案； （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7） 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置；

（9） 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提 名，决定聘任或解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；

（10） 制定公司基本管理制度。

第十五条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执 行董事负责，行使下列职务权；

（1） 主持公司的生产经营管理工作； （2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3） 拟订公司内部管理机构设置方案； （4） 拟订公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具体规章；

（6） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（7） 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负 责管理人员；

经理列席股东会会议。

第十六条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股 东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

监事行使下列职权； （1） 检查公司财务；

（2） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级 管理人员提出罢免的建议；

（3） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（4） 提议召开临时股东会，在执行董事不履行《公司法》规定 的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会决议；

（5） 向股东会会议提出议案；

（6） 依照《公司法》第一百五^一条的规定，对执行董事、高 级管理人员提起诉讼。

第十七条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第六章股东

认为需要规定的其他事项

第十 公司营业期限为x年，从《企业法人营业执照》签发 之日起计算。

第十九条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公 司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程 应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 修改后的公司章程应 送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机 关办理变更登记。

第二十条公司章程的解释权属于股东会。

第二十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十二条 公司章程条款和与国家法律、法规相抵触的，以国 家法律法规为准。

第二十三条 本章程经各方出资人共同订立，自公司登记之日起 生效。 第二十四条 本章程一式三份，公司留存一份，并报公司登记机 关备案一份。

法定代表人签字（盖章）：

二 00 X年X；月 X 日

（版本2:—人有限公司章程修订本）

xx有限公司章程修订本

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行规的 规定，由XX出资设立XX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章 程。

第一章 公司名称和住所

第一条 第二条

公司名称：XX

公司住所：XX

第一章 公司经营范围

公司经营范围：XX （以登记机关核定为

准）

第三章 公司注册资本 公司注册资本：人民币XX万元

第三条

第四条

公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办 理变更登记手续。

第四章 股东的名称、出资额、出资方式、出资时间

第五条 股东的名称、出资方式及出资额如下： 股东姓名 证件号码

XX

出资方式

XXXXXXXXX

货币

出资额

人民币 X 万元

出资时间：公司注册资本于X年X月X日前缴清。

第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划：

（2） 决定和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3） 委派和更换监事，决定监事的报酬事项； （4） 审议批准执行董事的报告； （5） 审议批准监事的报告；

（6） 对公司的年度财务预算方案、决算方案作出决定；

（7） 对公司的利润分配方案和弥补亏损的方案作出决定； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决定； （9） 对发行公司债券作出决定；

（10） 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （11修改公司章程。

股东对前款所列事项作出决定时， 应当采用书面形式，并由股东 签名后置备于公司。

第 公司设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对 公司股东负责，由股东自行担任或者聘任产生。执行董事任期 3年， 任期届满，可继续连任。

第九条 执行董事对股东负责，行使下列职权； （1） 向股东报告工作； （2） 执行股东作出的决定；

（3） 决定公司的经营计划和投资方案； （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7） 拟订公司合并、解散或者变更公司形式的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置；

（9） 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提 名，决定聘任或解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；

（10） 制定公司基本管理制度。

第十条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行 董事负责，行使下列职务权；

（1） 主持公司的生产经营管理工作； （2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3） 拟订公司内部管理机构设置方案； （4） 拟订公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具体规章；

（6） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（7） 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负 责管理人员；

第十一条 公司设监事1人，由公司股东委派产生。监事对股东 负责，监事任期3年，任期届满，可继续连任。

监事行使下列职权； （1） 检查公司财务；

（2） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管 理人员提出罢免的建议；

（3） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（4） 向股东提出议案；

（5） 依照《公司法》第一百五^一条的规定，对执行董事、高 级管理人员提起诉讼。

第十二条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第六章股东认为需要规定的其他事项

第十三条 公司营业期限为XX年，从《企业法人营业执照》签 发之日起计算。

第十四条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公 司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程 由股东决定。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案， 登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。

第十五条公司章程的解释权属于股东。

涉及变更

第十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第十七条 公司章程条款与国家法律、法规相抵触的，以国家法 律法规为准。

第十 本章程经出资人制定，自公司登记之日起生效。

第十九条 本章程一式三份，公司留存一份，并报公司登记机关 备案一份。

法定代表人签字（盖章）：