中利科技：董事会关于公司内部控制的自我评价报告 2011-02-28

中利科技集团股份有限公司 董事会关于公司内部控制的自我评价报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会[2010]37号《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所深证上[2010]434号《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》要求，中利科技集团股份有限公司(以下简称：公司)董事会对本年度内部控制情况进行全面总结和自我评价，内容如下：

一、公司基本情况

公司前身为常熟市唐市电线厂，成立于1988年9月5日，1992年4月更名为常熟市电线电缆三厂，1996年10月改制为常熟市中利电缆有限责任公司，1997年5月变更为江苏中利电缆有限责任公司，2001年10月变更为江苏中利光电集团有限公司，2004年2月更名为中利科技集团有限公司。 2007年7月，经公司股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股份有限公司，2007年8月6日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：320500000045339，注册资本10,000万元。

2009年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准，公司首次公开发行3,350万股。发行后，公司股本由10,000万股增加到13,350万股。2009年12月15日，公司在苏州市工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。企业法人营业执照注册号为320500000045339，注册资本13,350万元。

2010年03月25日，公司2009年年度股东大会审议通过了2009年度权益分派方案：以2009年12月31日的总股本133,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本106,800,000股，转增股本后公司总股本变更为240,300,000股。2010年4月16日公司实施以上权益分派事宜。

公司注册地址为江苏常熟东南经济开发区，法定代表人：龚茵。经营范围为：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

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二、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度的目的：

1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，保护投资者合法权益；

2、建立良好的企业内部经济环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

3、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行；

4、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

5、保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司经营活动协调有序进行； 6、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则：

1、合规性原则：内部控制符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》；

2、全面性原则：内部控制约束公司内部涉及的所有部门及岗位，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力；针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 4、制衡性原则：内部控制保证公司内部工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5、适应性原则：内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

6、成本效益原则：内部控制制度的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

7．内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部控制体系

（一）控制环境

1、公司的治理结构： 按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个委员会，以进一

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步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司制定完善的董事制度，在董事会中设置了三名董事，分别负责财务、公司治理、战略和企业发展等方面的事务，有效地加强董事会决策的性和专业性，充分保护投资者特别是社会公众股股东的合法权益。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提请股东大会审议，公司董事会设立审计部作为审计委员会审计工作的执行机构，审计部对审计委员会负责。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高管的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司的“三会”各司其职，按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，规范运作。

2、公司的组织机构：公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制，结合公司实际，公司设董事会办公室、行政人力部、投资经营管理中心、工程技术中心、营销部、技术部、物控部、质保部、制造部、财务部、审计部、海外市场部等，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制，相互监督。

3、内部审计：公司设立审计部，配备了专职审计人员，审计部直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会领导下，行使审计职权。审计部依照国家法律、法规和以及公司规章制度，对公司及所属控股子公司的日常经营活动、项目投资以及对高管人员履行职务情况进行审计监督；并根据《公司内部审计制度》和有关规定，检查监督公司内部控制制度的执行情况。

4、人力资源：公司制定了员工与企业同成长共发展的人力资源战略，构建了具有中利特色的人力资源管理体系，吸引和培育了一支忠诚于中利事业的核心员工队伍，为员工营造了良好的工作和成长环境。

5、公司文化：公司在发展过程中，始终坚持以“引领光电科技，服务通信未来”的理念，形成了 “诚信、敬业、团结、创新”的企业精神。公司将企业文化建设作为提高核心竞争能力、凝聚团队、支撑企业长远发展的重要手段，形成了中利特色的企业文化体系。公司注重社会责任，切实维护股东、员工、社会、企业相关利益者的权益，推动公司持续健康发展。

（二）风险评估

公司根据国家和产业发展规划，围绕公司战略发展目标，建立了系统的、有效的风险评估体系。公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，做到风险可控。

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公司建立了突发事件应急机制，以及责任追究制度，以最大限度地控制风险。

（三）内部控制活动

公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现将公司主要内部控制制度的实施情况说明如下：

1、日常经营过程中实施的控制活动

（1）公司治理方面。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规制订了《公司章程》，制订并完善了《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《监事会议事规则》。股东大会议事规则对股东大会的职权、股东大会的召集及通知、股东大会的提案与通知、股东大会的议事程序和决议、股东大会的会议记录、股东大会决议的执行和信息披露作了明确规定，保证了公司股东大会规范运作；董事会议事规则对董事会职权、董事会会议的召集及通知程序、董事会议事和表决程序、董事会决议和会议记录、董事会处置资产的权限及程序、回避制度等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。在董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，完善了公司治理结构；监事会议事规则对监事会的组成和职权、监事会的召集和召开、监事会的议事程序和决议、监事会的会议记录、监事会会议决议的执行做了明确规定。对公司董事及管理层的监督做到有据可依。

此外还建立了《董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》等制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

（2）日常行政管理方面。公司制定详细的行政管理内控制度包括公司《经营计划管理制度》、《信息管理制度》、《安全管理制度》、《母子公司管理制度》、《高层人员述职管理制度》、《档案管理制度》、《公司印章管理规定》、《保管资产管理制度》、《车辆使用管理制度》、《集团内部门禁管理规定》、《驾驶员管理规定》、《废弃物管理制度》、《劳保用品管理制度》、《能源及资源管理制度》等。行政管理内控制度的建立和完善，统一了公司员工的行为，明确各项行政管理规程，达到了提升公司整体管理水平。

（3）人力资源管理方面。公司建立了《员工手册》、《人力资源管理》、《工资管理制度》、《培训管理及考评规范》、《关键员工个人发展策划》、《保密制度》《关键岗位人员任命制度》、《考核管理制度》、《公司制度管理办法》、《专业技术人员内部职称评定办法》、《人才培养与人才梯队建设管理办法》等，形成了一套包含招聘、培训、绩效考核、奖惩、待遇及晋升等方面的人力资源管理体系。公司的人才主要采取外部引进与内部培养相结合的方法。以“市场化、职业化”为重点，拓宽社会专业人才的引进，完善人才甄选程序，改善人才结构；强化员工的教育和培训，坚持针对性、前瞻性、系统性相结合的原

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则。培训则注重系统化建设，着力提升基础管理、职业技能和个人竞争力。公司实行富有竞争力的的薪酬分配体系，定期进行绩效考评，并与晋级、提升和奖励机制有机结合，充分调动员工的积极性，同时，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。完善对高级管理人员和核心业务人员的激励和约束机制，健全高管人员和核心业务人员的工作绩效考核，实施岗位目标责任制，强化责任目标约束，不断提高其进取精神和责任意识。

（4）公司的财务管理方面：

为了真实、综合地反映公司的经营活动，及时、准确地提供财务信息和经营管理信息，公司实行统一的财务管理系统，主要包括以下几个方面的控制制度。

①财务管理制度

为了规范企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范》和《内部会计控制具体规范》，结合公司的具体情况制定了《公司财务管理制度》。财务管理制度对公司的会计机构和人员，会计核算的原则，流动资产、固定资产、无形、递延资产等的管理，对外投资的管理，成本费用的管理，利润及利润分配管理，财务报告及信息披露，财务档案管理等各个方面作了明确规定和规范。

②财务集中控制的管理模式

为了规范公司及分、子公司的财务行为，促进和加强公司的财务工作，健全公司内部控制制度，公司实行集中统一的财务管理模式，对分、子公司的财务部门实行统一领导和集中管理，统一财务核算。集团向各成员企业派驻财务负责人，并对集团内部财务人员进行岗位轮换，既提高财务人员的全面业务水平又实现了集团财务的集中控制，同时集团各公司均需遵照《公司财务管理制度》执行。

③财务核算控制

公司财务部从日常会计核算和会计基础工作着手，制定各岗位的工作职责和核算程序，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司的帐务系统采用专业的财务核算系统，并明确规定会计人员在记账、复核、过账、结账、报表等方面各自的职权范围，既规范了公司的会计核算，又保证了公司财务信息的真实、完整，使公司的财务状况得到真实反映。

④资金管理控制

公司严格执行资金管理制度，为了加强资金的运用和管理，公司制定了《财务管理制度》、《财务报销制度》等制度，严肃了公司的财务纪律，明确了各级人员的职责权限，使日常付款、借款和报销等审批程序符合规范化管理的要求，保证了公司的资金安全。根据公司业务循环的特点，公司建立了货币资金循环岗位分工授权制度，监督检查制度，票据及印章管理制度。货币资金不相容岗位相互分离，相关机构和人员相互制约，加强了资金收付稽

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核。上述制度的建立实施确保了货币资金的安全，在资金管理方面未出现坐支现金、违规支付和账实不符的现象。

为了强化应收账款的管理，加快资金的回笼，避免或减少坏账损失，公司在营销部成立了信用管理小组，明确了人员岗位责任。公司对客户按照信用等级划分A、B、C三级，对不同信用等级的客户授予不同的信用额度，并对不同等级的客户订单规定审批权限，规范了合同签订前的评审程序，对应收账款的管理做到了事前控制、事中监督和事后管理，逐层逐级控制程序健全。建立了客户信用管理、确定了客户信用额度和赊销条件、收款方式，做到产品销售与收取货款两条线并行与稽核。公司建立了“退货处理流程”，规范了退货处理。公司加强了与客户的对账工作，每半年度与客户、供应商进行询证，往来款项与实际相符。

为规范公司采购资金的支付，公司在财务报销制度中对各项资金的支付做了明确规定，对物料采购从申请、采购、验收入库、付款的各个环节加强控制，由采购部门根据采购计划和入库清单提出付款申请，分管副总审核，财务部门核对合同及帐款，经总经理批准后付款。有采购合同的严格执行采购合同，不拖延付款期限，保证了公司良好的信誉和资金的有计划使用。

⑤成本费用控制

为了有效地控制公司的成本、费用支出，公司加强了采购环节的事前控制，公司制定了《物资集采管理制度》等有关规定，规范了物料采购、设备采购以及营运服务采购等行为，并按照“公开、公平、公正”的原则，坚持货比三家，比质比价，择优采购。在采购中，由采购部对供应商进行综合评定，选型定价后签定框架采购协议，各采购项目具体采购时由营销部在采购部确定的供应商范围内下单采购，从而确保了物资采购质量，有效降低了采购成本。

⑥预算管理控制

为了有效地指导公司的各项经济活动，公司组织子公司和公司各部门编制年度和月度预算，对预算编制内容、组织落实、时间安排和编制要求均有具体的规定，要求市场部门分析市场，明确目标客户和销售目标、详细地编制经营预算；采购部门按照销售预算和生产部门的生产计划编制采购预算，财务部门综合上述预算后编制资金预算，预算编制通过由下而上，再由上而下的多层面讨论分析，从而拟定出科学、合理的经营预算指标。通过对公司全面预算制订和实施情况进行监督，增强了预算的可行性，使公司全面预算更加符合公司发展的需要，更能保证公司整体目标的实现。

⑦内部审计控制

依据《审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《内部审计制度》，从制度上规范了公司内部审计人员的职责权限，为公司防范风险和加强管理控制奠定了基础。公司的内审人员定期或不定期对子公司的财务核算、经营管理和内控情况进行审

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计，并出具审计报告，对发现的问题提出建议和改进意见。

（5）采购供应管理方面。公司制定了《物资集采管理制度》、《采购管理规程》、《供方管理制度》、《供应商评审办法》，对物资计划、物资采购、仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理等方面作出明确规定，采购时本着“质优价廉”、“货比三家”的原则，杜绝劣质与不合格物资进仓库。公司颁布了《公司物资采购招标方案》，规定了公司物资招标采购方式。建立了《采购与付款内部控制制度》和《关于申请采购资金支付的相关规定》，详细规定了存货的请购、审批、采购和验收程序，以及应付账款和预付账款支付的手续。

（6）生产、技术管理方面。公司从管理标准和技术标准体系两个方面，建立了详细和规范的生产及技术管理内控制度，主要包括《电子记录管理》、《检验管理制度》、《顾客投诉处理规定》、《标识和可追溯性管理》、《生产应急情况和对应措施》、《作业现场管理制度》、《工装、模具、工具管理细则》、《交管理细则》、《设备购买流程》、《设备大、中修理规程》、《危险废弃物处理管理规程》、《新产品移交投产的管理》、《产品更改控制规定》、《开发过程评价管理制度》，《计件工资管理办法》、《机台胶料利用考核管理办法》、《材料消耗定额制定及调整办法》、《产能定额制定及调整办法》、《工艺技术标准管理办法》、《鼓励和推动技术创新实施办法》、《产品质量管理奖惩办法》、《样品管理办法》、《不合格品管理》、《质量信息反馈管理》等，明确了制造、技术、质保部门的岗位职责，规范了生产管理的内控标准、设备的日常维护管理、物资的正常流转，不合格品控制、质量反馈信息的处理等。生产内控制度维护了公司生产系统的整体性、统一性和协同性。

（7）销售管理方面。公司的营销管理制度规范了营销管理人员的岗位职责，建立健全了客户档案管理制度、客户服务制度、应收款月度管理程序、顾客满意度测评规定、客户投诉管理规定、客户退货处理流程、与顾客有关的过程管理制度等。营销管理内控制度保证了公司销售体系的性和高效性。

（8）固定资产和在建工程管理方面：

对固定资产购置、工程项目管理实行授权批准制度，严格履行审批程序，制定了《固定资产管理制度》、《基本建设管理制度》，建立了固定资产日常维护和定期检修的维护保养制度、在建工程的预算管理制度、工程项目的决算审查、竣工验收和考核管理制度，明确有关部门和有关人员的责任。

2、对外担保管理：《公司章程》、《对外担保管理办法》对公司对外担保作出了明确规定。以下事项的担保除报董事会批准后还需股东大会批准：

（1）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

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（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意。超越董事会审批权限、应当由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批并作出决议。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、募集资金管理：公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了确保募集资金的安全，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

4、投资管理、关联交易：公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则 》、《重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

5、信息披露内部控制：公司严格按照证券法律法规，修订了《信息披露管理制度》。董事长是公司信息披露的最终责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务和投资者关系管理工作。公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司严格按照信息披露规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范了年报信息的披露事项。 6、控制程序：

公司为了保证目标的实现而建立的和程序，在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与交易控制及稽核方面做出了很大努力。 （1）交易授权

根据交易金额的大小及交易性质不同，遵照《公司章程》及上述各项管理制度规定，公司在交易授权上区分交易的不同性质采取了不同的授权审批方式。

①一般授权：公司制定的各项制度都汇编成册，并明确了各个环节的授权。合同评审方面：工程合同、采购合同等明确了相关部门把关评审的控制原则和方法。费用开支方面：以财务管理制度为基础，制定了费用报销程序。

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②特别授权：对公司的投资合同、担保合同、信贷合同等明确了需经董事会或股东大会批准。在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股东大会批准。 （2）职责划分

公司在经营管理中，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生。 （3）凭证与记录控制

公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核。在会计电算化核算工程中，财务人员用各自密码，以区分各工作人员责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计凭证和会计记录的准确性、可靠性。

（4）电子信息系统的控制

公司已制定了《网络信息管理制度》、《计算机使用管理规定》、《公司ERP数据、OA及HR系统管理规定》，对电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等进行了规范化管理。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，确保信息的有用性，促进内部控制有效运行。

公司根据中国和深圳证券交易所关于信息披露有关规定，制订了《公司信息披露管理制度》。对涉及信息披露的内容及披露标准、信息披露责任人及管理部门、信息披露程序、信息披露报告和审议及披露职责、记录和保管制度、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、信息沟通与制度、涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度、董事和监事及高管人员等买卖公司股票的报告、申报和监督制度、收到证券监管部门相关文件的报告制度、信息保密与处罚、重大信息内部传递和披露流程等进行了具体规定。

（五）内部监督

公司董事会审计委员会下设审计部，制订了《内部审计制度》，该制度对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为公司董事会审计委员会日常工作机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公司经营活动、募集资金使用及管理情况和内部控制执行情况进行监督和检查，对高管人员履行职务进行审计监督。

公司监事会作为监督机构，向股东大会负责，对公司日常经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督。

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四、内部控制的自我评价

公司董事会认为：本公司现行的内部控制制度是依据国家有关法律、法规，并结合本公司实际制定的，经过多年生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，基本覆盖了公司法人治理结构、人财物管理、供产销及研发等生产经营、对外信息披露及与投资者沟通等各个层面，较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。

五、进一步加强内部控制建设的措施

公司内部控制制度为股东创造最大价值奠定了可靠的制度保证。公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，促进公司在规范运作下持续发展。公司将从以下几个方面加强内部控制的完善：

1、 继续加强对国家及监管部门出台的有关公司治理等法律法规、规章制度的学习，并及时对公司现有的内部控制制度加以改进和完善。

2、进一步加强审计部职能建设，充分发挥审计对各项业务的控制与监督作用，以防范经营风险，促进公司持续健康发展。

3、 增强内审人员的业务素质，充分发挥内部审计部在公司内部控制方面的积极作用。

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董事会

二〇一一年二月二十五日

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