KYC七问内部管理包括

来源：抵帆知识网

KYC七问内部管理包括

一、导论：

（一）什么是KYC；（二）KYC的意义；（三）什么是主办银行。二、KYC八问：（一）一问基本信息；（二）二问过去未来；（三）三问资产负债；（四）四问经营模式；（五）五问资金流；（六）六问行业格局；（七）七问内部管理；（八）八问关联圈。三、维护客户关系八要：（一）官方关系维护： 1.关系触点要多元； 2.关系维护要立体； 3.过程管理要规范。（二）个人关系维护： 1.共同爱好要培养； 2.健康运动要关心；

3.财富管理要增值； 4.家庭成员要关怀； 5.个人经历要摸清。

（三）关系维护过程管理规范。（四）KYC行动计划： 1.开展KYC经营规划； 2.建立客户KYC档案； 3.制定KYC行动计划。四、综合金融服务方案务实：方案规划要务实： 1.方案规划的重要性； 2.方案规划的内容。（二）方案需求要真实： 1.客户需求整理方法； 2.产品需求“三维度”； 3.需求收集分析的技巧。（三）方案协作要落实： 1.方案协作的四大难题； 2.方案协作的“三关键”。（四）方案设计要切实： 1.案例讨论； 2.方案设计五要素；

3.方案撰写。

（五）方案呈现要确实： 1.方案呈现三个“三七开”； 2.综合金融方案“五实”课程回顾。

因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容

查看全文